比特币洗钱案：活动管理公司所有者被逮捕！



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晚上 10:27 ・2024 年 1 月 21 日

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执法局 (ED) 于周二逮捕了总部位于德里的活动管理公司所有者 Nikhil Mahajan，该公司涉嫌洗钱案件，涉及价值 660 亿卢比的比特币多层次营销骗局，其中居住在浦那的阿贾伊·巴德瓦吉 (Ajay Bhardwaj) 和他已故的兄弟阿米特·巴德瓦吉 (Amit Bhardwaj) 是主要被告。

据称，该公司几年前曾协助巴德瓦吉兄弟在迪拜组织了两场活动，并邀请了名人。

据教育部称，马哈詹被指控分层犯罪所得 (POC)。

特别法官 MG Deshpande 周三将 Mahajan 还押至 ED 羁押直至 1 月 25 日。 ️

Mahajan 通过律师告诉法庭，他没有收到任何比特币，而 Bhardwaj 在几年前录制的声明中也没有提及此类事情。

因此，他声称没有处理过任何所谓的 POC。

此前，Ajay Bhardwaj 曾获得免遭逮捕的保护，但现在他已成为该案的通缉犯。

最近，ED 在此案中逮捕了 Ajay 的妻子 Simpy Bhardwaj 和她的兄弟 Nitin Gaur。

他们已被司法拘留。

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教育署记录了 2018 年 Amit Bhardwaj 在该案中的陈述，作为对 Mahajan 不利的证据。

阿米特 (Amit) 于 2022 年在国外去世。

教育署称，马哈詹 (Mahajan) 从巴德瓦吉 (Bhardwaj) 兄弟那里收到了 40 个比特币，用于通过在迪拜组织活动并确保名人出现来推广他们的产品。

每个比特币价值约 350 万卢比。

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