乐业警方揭示虚拟货币洗钱陷阱，成功挽损一万九千余元

2022年2月17日，乐业县公安局和乐派出所接到一位受害者报警称，他在网上借贷款时被骗了75000余元。

办案民警立即在反诈平台上对涉案账号进行了止付，并在后续的调查中发现，一张福建籍杨某名下的银行卡是本案涉案一级卡。杨某收到了诈骗资金后，根据反诈程序，他名下的多张银行卡被银行风控。

随后，警方联系了杨某。2022年5月30日，杨某自己到同乐派出所说明了情况，称自己是在BearEx虚拟货币交易平台上挂单交易泰达币时收到了涉诈金额19902元。之后，杨某自愿退回被骗资金19902元，并请求公安机关帮助他解除银行卡的风控。

退还被骗资金后，杨某与乐业县公安局签订了《不参与电信网络诈骗犯罪承诺书》。

需要提醒的是，虚拟货币交易不受我国法律保护，虚拟货币交易平台大多使用境外服务器，交易操控机构真实情况不明。同时，普通群众对于虚拟货币缺乏专业深度了解，极易被不法分子利用投资虚拟货币的名义，实施诈骗、非法集资、传销等违法犯罪。若遭受财产损失，其有效维权或挽回经济损失将面临巨大难度。因此，警方提醒投资者，应该提高自身风险防范意识，警惕诈骗行为。该消息来源于乐业县公安局。

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