警惕虚拟货币洗钱套路，经济日报发声提醒

近日，警方成功打掉了多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙，有些团伙涉案金额高达2000多万元。许多人以为这只是一个“兼职赚外快”的机会，实际上他们成了犯罪分子实施资金洗钱的“白手套”。警方的调查显示，随着虚拟货币的流行，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币来转移和洗白赃款。他们在网上发布兼职信息，招募社会人员在交易平台上买卖虚拟货币，并由兼职者将货币提现至平台钱包，以此来完成资金清洗。虚拟货币不能以法律不允许的行为而从事“跑分”兼职也不是合法的职业。为此，相关部门需要加强监管力度，与银行和第三方支付平台合作，共同治理从事洗钱不合法行为的网络黑灰产。

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