虚拟货币洗钱套路，兼职“跑分”成犯罪“白手套”应警惕

“跑分”是犯罪分子常用的洗钱手段，其实是一个陷阱。调查发现，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币在交易平台上转移、洗白赃款。他们在网上发布兼职信息，招募一些社会人员买卖虚拟货币，由兼职者提现至平台钱包，从而实现资金清洗。

由于区块链钱包具有匿名性，买卖过程中留下真实信息的只有兼职者，而犯罪分子则隐匿在背后。从已公布的案例来看，从事“跑分”非法获利的兼职者中，相当一部分是学生。本意是找个兼职挣些钱，却不小心被骗，或者因为从事非法行为而面临法律惩处。

近年来，公安机关、银行等各方加强了“断卡行动”，严厉打击采用买卖、租用他人银行卡等层层转账转移赃款的传统洗钱手段。代替它们的是利用虚拟货币在“跑分平台”进行洗钱。相关报告显示，2021年全球网络罪犯通过加密货币洗钱金额达86亿美元，较2020年增加30%。对于利用虚拟货币进行跨境洗钱的非法行为，已引起相关执法部门的高度重视。据统计，2021年全国公安机关共破获了259起虚拟货币洗钱案件，收缴了超过110亿元的虚拟货币。

虚拟货币并不是非法行为的保护膜，从事“跑分”兼职也不是合法职业。公开揭露“跑分平台”上的交易套现本来容貌，民众应该睁大眼睛，切忌为所谓的“低风险高利润”而贪图小利。知晓他人利用信息网络实施犯罪，还为其提供技术支持或帮助的行为已经触犯法律。我们应该看穿“跑分”洗钱非法行为的实质，果断拒绝诱惑，并通过合法渠道进行举报。

为积极治理从事洗钱非法行为的网络黑灰产，相关部门应该加大监督和监管力度，与银行、第三方支付平台协作共治。互联网平台应该充分利用自身掌握的大量用户资源、账户信息和通信数据的优势，加强研判，建立健全风险防范机制，一旦发现异动即时预警。

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