中国华尔街传销案首案：被告10日内退赔被害人损失

经审理查明，2019年4月，周某某通过人介绍加入了“中国华尔街”项目。他以该项目投资的名义，诱饵说有国家支持和利润分红，并要求参与者缴纳费用。根据直接或间接发展下线人数给予提成和返利。在达到“一局”级别后，周某某成立了报单中心，每上报一单可获得500元的提成。

2019年11月12日，周某某因涉嫌组织和领导传销活动罪被枣强县公安局刑事拘留，同年12月19日被逮捕。2020年3月18日，枣强县人民检察院以组织和领导传销活动罪对周某某提起公诉。

截至案发，周某某直接或间接发展了4级传销人员，并非法获得总计297,100元的传销资金，非法获利超过10万元。

枣强县人民法院审理后认为，周某某以投资“中国华尔街”项目的名义，要求参与者缴纳费用来获得加入资格，并以一定的顺序组成层级，以发展人员数量引诱参与者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济和社会秩序。他的行为已经构成了组织和领导传销活动的罪行。公诉机关的指控成立。

6月18日，该法院根据相关法律规定，以组织和领导传销活动罪判处周某某有期徒刑10个月，缓刑1年，并处罚金20,000元。同时责令周某某与其他同案犯在10日内共同退赔各被害人的经济损失。

此外，2019年11月，长沙市岳麓警方破获了一起名为“华尔街之路”的特大网络传销案。在全国10个省13个地市，抓获了14名犯罪嫌疑人。

经调查，2018年11月左右，犯罪嫌疑人林某以华尔街国际实业集团有限公司为主公司，虚构了国家2.0扶贫政策，并推广了“华尔街之路”项目。

林某等人宣称“华尔街之路”是一个对接全世界185个国家和地区，以帮助其他企业在全世界上市为目标的项目。该项目通过运营网站平台，以“原始股权”和“分红派息”的名义设立奖励机制，引诱参与者发展他人参加，并从中骗取钱财。

截至案发，“华尔街之路”传销团伙以“原始股权”为名，在全国发展了超过35万名会员。目前，犯罪嫌疑人已被岳麓区检察院批准逮捕，案件正在进一步侦办中。

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文章来源：庞氏骗局预警平台

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