虚拟币传销案再现！浙江宣判“NBY乐存币”篇

4月9日，反传防骗快讯获悉，浙江省乐清市人民法院宣判了一起虚拟货币传销案。

据反传防骗快讯了解，陈某飞（已起诉）通过他人，率先了解到“乐存大健康理财基金”网络传销平台，并积极发展该网络传销平台下线，不仅在乐清市，还在其他地方进行发展。

从2019年3月开始，陈某飞与其他人合作，在乐清市和杭州、温州等地组织人员宣传和发展该平台，并推广了虚拟币NBY乐存币。他们通过线下授课、面谈，以及线上微信群聊的方式结合区块链概念，宣称NBY乐存币是唯一的公共区块链，具有安全性、交易量庞大、有实体经济诱使公众投资NBY乐存币。

除了日常事务外，王某燕在该工作室还负责宣传、培训等工作。她在工作室内向乐存会员和其他咨询人员介绍和宣传“乐存大健康理财基金平台”，并帮助会员入金、提取盈利等。

在陈庆飞的指使下，王某燕去过温州松台大厦给陈某飞带来的人员上课，并通过自己的银行账户为陈庆飞吸收资金提供帮助，接待和联系陈某飞发展的会员，并提供接收资金的银行账户等。

2019年8月底，使用的“LeCun”APP出现提现和登录困难。而在2019年10月，陈某飞等人宣称“LeCun”升级版“C-BOX”平台上线，但取出资产需要额外投入资金，投入100%资产，取出110%资产，七天内只能操作一次，还需要抢单。到2019年11、12月份，“C-BOX”平台关闭。

“乐存大健康理财基金平台”没有实际经营活动，根据参与人员发展的人数来确定人员的等级地位。根据发展的下线人数和总资金达到的金额，会员可以获得不同的等级，最终升级为全球合伙人。

每个参与该基金平台的人都需要至少购买500美元NBY乐存币才能加入，并注册账号。同一个人可以使用多个手机号码注册多个账号，形成多个层级。

该网络传销平台通过静态的基金收益和动态的发展下线来获取利益。

截至案发，该传销组织内部参与人员至少130人以上，层级达9级，直接收取的资金总额累计至少1600余万元。

乐清市人民法院认为，王某燕、林某丹的行为构成了组织、领导传销活动罪。根据犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照相关法律规定，王某燕、林某丹分别被判处缓刑两年的有期徒刑，并处罚金1.5万元。

此文来源于反传防骗快讯。

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