时间:2023-07-12|浏览:207
FMA表示:“该企业未能采取充分、适当的措施遵守反洗钱和反恐融资的尽职调查义务,严重违反/违背金融市场反洗钱法规定的责任。因此,禁止该企业进行虚拟货币与法定货币的兑换。”
此外,FMA还对StormGainLLC发出警告,并提醒投资者不要与该机构进行交易。StormGainLLC网站为stormgain.com,是一家在圣文森特和格林纳丁斯注册的加密货币交易所。
FMA表示:“该公司没有未经授权在奥地利进行银行交易。因此,禁止该公司以自有账户或代表他人进行商业交易。”
今年早些时候,FMA对加密货币交易平台ElcurrencyGlobalLimited/HelloTechnologyLtd发出警告。
来源:区块天眼
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