okx

哈萨克斯坦参议院加强反洗钱监管和加密货币管控

时间:2023-07-12|浏览:255

参议员奥尔加佩雷佩奇纳警告加密货币犯罪活动。

哈萨克斯坦参议院已批准多项修正案,禁止公司将非法资金(例如加密货币)合法化。因此,这将对使用数字资产的组织产生影响。因此,新法规将确保任何加密服务提供商都将受到该国监管机构的仔细监控。

此外,正在修订新的立法,以改进AML(反洗钱)预防法和打击金融恐怖主义。新法的出台涉及“公职人员”法律机构的设立及其财务审计。总体而言,这些变化将改善哈萨克斯坦的AML框架以及对加密货币平台的许多担忧。

这恰逢Sputnik哈萨克斯坦报告披露“监管虚拟资产提供商的运营”。

加密平台将受到财务监控

参议员OlgaPerepechina表示,发行数字资产、组织交易和为加密交易所提供加密服务的个人,包括将加密货币兑换成现金、贵重物品和其他财产,目前不在当前金融监控系统的范围内。

Perepechina解释说,这种情况可能会导致洗钱犯罪、恐怖融资和这种阴暗经济增长的增加。她警告说,建议这些犯罪分子使用数字资产和电子转账。

此外,她还记得该国已于2021年6月通过了一项新的数字技术管理法律。该法律允许在该国和阿斯塔纳国际金融中心(AIFC)发行和流通数字资产。此外,政府打算在向前推进时监控此类实体开展的所有金融活动。

因此,所制定的规定将迫使这些组织在进入或关闭其业务时将其在该行业的存在通知监管机构。已提议由数字发展、航空航天和国防工业部担任该监管机构。除此之外,为了扩大监督机构的权力,还提出了另一项建议,使其可以不受限制地访问该国的法律实体登记册。Perepechina深信,这一阶段对于验证有关商业组织合法所有权的官方信息的透明度至关重要。

新法“关于修正和补充哈萨克斯坦共和国打击犯罪所得收入合法化(洗钱)和资助恐怖主义的某些立法”在参议院通过后,现在等待哈萨克斯坦总统签署Kassym-JomartTokayev。

比特币挖矿造成的电力短缺的担忧

最近,托卡耶夫呼吁对一项额外的加密活动——比特币挖矿——进行紧急监管。随着中国采取严格措施,哈萨克斯坦以其低廉的电价成为比特币挖矿的一个有吸引力的选择。这导致今年的电力消耗增加了7%。

在对加密货币的巨大兴趣中,当局为非专业投资者设定了限制。这限制了他们可以通过在金融中心努尔苏丹合法注册的国内加密货币交易所投资的加密货币数量。来自监管机构的消息澄清说,有必要保护个人免受与数字资产相关的风险的影响。

热点:加密货币 加密货币管控

欧易

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

币安

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

« 上一条| 下一条 »
区块链交流群
数藏交流群

合作伙伴

非小号交易所排名-专业的交易行情资讯门户网站,提供区块链比特币行情查询、比特币价格、比特币钱包、比特币智能合约、比特币量化交易策略分析,狗狗币以太坊以太币玩客币雷达币波场环保币柚子币莱特币瑞波币公信宝等虚拟加密电子数字货币价格查询汇率换算,币看比特儿火币网币安网欧易虎符抹茶XMEX合约交易所APP,比特币挖矿金色财经巴比特范非小号资讯平台。
非小号行情 yonghaoka.cn 飞鸟用好卡 ©2020-2024版权所有 桂ICP备18005582号-1