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网络传销案“贝壳国际”宣判歪曲国家区块链政策

时间:2023-08-15|浏览:476

一些不法分子以“金融创新”和“区块链”为幌子,以发行虚拟货币和数字资产等方式吸收资金,侵害公众的合法权益。这些活动并不真正依赖于区块链技术,而是利用区块链的概念从事非法集资、传销和诈骗等行为,实质上是一种庞氏骗局,资金运转难以持续。

12月2日,上海市宝山区人民法院公布了一起名为“贝壳国际”的网络传销案件的判决书。据了解,被告人陆某某以谋取利益为目的,参与了“贝壳国际”平台的传销活动,并成功发展了3788名下线会员。由于构成组织和领导传销活动的罪行,他被判处有期徒刑。

上海市宝山区人民检察院控告指出,“贝壳国际”平台是由石振海、丁伟、王军等人创立的,他们通过全国范围内的培训、考察、微信群和工作室等方式进行传销宣传。石振海等人在宣传过程中曲解了国家的“区块链”政策,宣称“贝壳国际”平台为全球用户提供数字资产交易和资产配置服务,会员可以通过持币增值、持币挖矿和多元挖矿等方式获得静态收益和动态收益。

该平台要求下线会员必须使用上线邀请码加入,并购买平台自家发行的虚拟数字货币SC和BK等,这些货币没有实际价值。平台鼓励会员通过发展下线会员来获取奖励资金,而平台本身并没有实际经营,所有奖励资金都来自下线会员的投入。

会员之间通过推荐发展形成上下级层级关系,每位会员可以无限制地直接推荐下线会员,并继续向下发展,形成无限层级。他们以发展会员数量和资金投入额于2018年底加入了“贝壳国际”平台的传销活动,发展了张某、严某某和鲜某某等人作为下线会员。根据上海辰星电子数据司法鉴定中心的鉴定结果,陆某某发展的下级账号共分为10层,直接下级账号有32个,总共有3788个下级账号。

法院认为,陆某某与他人合谋,以销售商品和提供服务等经营活动为名,要求参与者以购买商品和服务的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为返利依据,引诱参与者发展更多人加入,以此骗取财物,扰乱经济和社会秩序的传销活动,情节严重。根据相关法律规定,这种行为已构成组织和领导传销活动的罪行,应予以惩罚。

最终,法院依照相关法律规定,以组织和领导传销活动的罪名,判处陆某某有期徒刑两年,缓刑两年,并处罚金20000元。在回到社区后,他必须遵守法律法规,接受监督管理,接受教育,完成公益劳动,成为有益社会的公民。

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