鹰潭破获特大网络传销案

会员来自全国十多个省市，总共有5000多人。该传销组织将公司装修豪华，对新会员提供免费接送和食宿。同时，他们以高额回报吸引了大量会员和资金的短时间内发展。

办案人员通过分析1000多个账户和数十万条信息，得出了该公司的层级架构、人员分布和获利等情况。由于该案涉案人员众多、涉案金额较大，已经构成了组织领导传销活动罪。

市场监督管理局依法移送公安机关查处，共抓获了6名组织领导传销的人员，罚款超过2150万元，挽回经济损失超过6000万元。

在扫黑除恶专项斗争中，我市专门成立了由全市16个成员单位组成的打击传销工作领导小组。这个小组形成了政府统一领导、部门协调配合、各方积极参与的打击网络传销工作领导机制。自2018年以来，共出动执法人员3200余人次，捣毁了60个传销窝点，教育遣散了986名传销参与人员，罚款总计达到1.55亿元。

争取高位推动治理、借力网格挖掘案源、选派精兵办大案、加大宣传筑防线、部门联动齐整治，有效遏制了传销活动的发展和蔓延势头，维护了社会的和谐稳定。

据2019年10月25日江西都市现场的报道，《鹰潭：“摩通现货”涉嫌传销被查，涉案金额超千万投资人近4000人》中提到了一些投资人被该公司骗的情况。这家公司名叫“摩通现货”，主要从事红茶和红酒现货交易。虽然有些人对现货交易了解不多，但是听了对方介绍的交易规则后，觉得可以赚钱。

根据投资人的介绍，摩通公司的交易模式是一单交易200元，每天交易十单送一单。投资人的利润就是收到的那一单的钱。根据这一规则，投资2000元一周后就可以赚到100元现金和100元积分。许多人为了赚更多的钱进行了大额投资。

然而，当大家正准备收取丰厚收益时，摩通现货的交易平台突然关闭了，投资人无法取出之前投入的资金。

据投资人提供的电话，记者联系上了摩通现货公司的负责人李先生，李先生表示，对于现货投资他也不太懂，公司是委托一位姓方的老板运营的。目前公司被市场监管局查封，因为涉嫌传销。

鹰潭市余江区市场监管局对摩通公司存在的问题做出了回应。该局综合执法大队大队长熊志敏介绍，根据目前掌握的情况，摩通公司可能涉嫌传销和销售不合格食品。

据熊志敏介绍，摩通现货公司销售的红茶和红酒产品没有按照食品安全法的要求进行标注，可以认定为不合格食品。此外，公司也没有进行实质性的交易和商业交易，其利润和附加价值很难去认定。因此，摩通现货的运作模式也符合传销的特征。

办案人员在调查过程中还发现，摩通现货交易平台其实就是公司自己内部的一个封闭平台，他们并没有发现其中的盈利点在哪。

据了解，自从6月27号开始第一单交易以来，到9月4号被查封，摩通现货公司涉案资金超过1250万元，投资人达到3940余人。

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