广西破获一起特大虚拟货币交易洗钱案

今年1月14日晚，住在百色市田阳区头塘镇白沙村的黄先生突然收到微信加好友的消息。这位朋友的背景不小。他的名字和分离都是他镇上的领导。作为一名村干部，黄先生一言不发，立即通过了朋友的验证。随后，领导像领导一样关心黄先生，不断询问黄先生的工作是否顺利？生活顺利吗？黄先生非常感动，对这位领导者毫无疑问。
第二天，领导继续通过微信联系黄老师，说：在此期间，领导检查工作，现在会议东阳破获大型虚拟货币交易欺诈，不方便打电话，我迫切需要一些复杂的费用，但我们的领导不容易站出来，希望你先把8万元转到银行卡上。 接到领导的要求后，黄立即将8万元转入指定的银行卡。
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然而，就在一天后，黄先生亲自见到了真正的市长，并把调动告诉了市长。出乎意料的是，镇领导否认了此事，称没有转账，怀疑黄先生被骗了。黄先生醒来，立即报了警。
警方接到报警后，发现黄某确实在2021年1月15日9时27分将8万元转入银行卡，通过转移犯罪嫌疑人黄某笔录中举报的银行卡流量，被骗。已立了。
洗钱团伙浮出水面
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百色市公安局天阳分局为全面侦破此案，迅速成立1.15电信诈骗工作组。警方追查资金流向线索后，发现受害人黄将资金汇入指定账户，立即转入两张银行卡。持卡人是蓝峰和梁，嫌疑人是诈骗犯。通过欺诈获得的资金已转移到火币网络进行虚拟货币交易。在持卡人所在地柳州，警方发现一些嫌疑人已被转移到榆林。
21月2日，百色市公安局田阳分局和市局刑事调查支队派出36名有能力的警察到柳州、榆林进行秘密调查。其中，榆林战场由市局刑事调查支队和田阳分局组成，柳州战场由20多名刑事调查警察分为市局支队和田阳分局。同时，百色市公安局还组织了12个县（市、区）的力量，对犯罪分子进行集中统一的网络征集行动。

在调查过程中，警方发现了重要的线索。百色市公安局刑侦支队民警何建祥说：通过调查，我们发现蓝峰和梁某凯在相对固定的地方组织转账或购买虚拟货币。他们是有组织的团伙，按照上级领导的指示采取行动。
随后，警方重点逮捕了两名涉嫌团伙领导的嫌疑人，其中一名是柳州的赵某芬，另一名是榆林的曾某元。警方在逮捕赵某时分析，赵某某可能会开车去出租屋，然后蹲在该区域。赵某某一出现，警方立即出动，成功控制了她。几乎同时，曾某也被捕。
警方成功抓获两人后，发现赵某芬和曾某元还有家。他们给出的线索是，谭某生是聊天组的老板，所以警方立即采取了行动。
警方审讯犯罪嫌疑人后，锁定了谭的车辆。但就在警察想抓人的时候，闻到风的谭已经逃回了家乡河池的一个农村。警察很容易赶上农村，但考虑到在农村逮捕的风险，警方没有立即采取行动，而是选择等待更好的时机。几天后，谭回到柳州，警方成功逮捕了他。
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犯罪嫌疑人被捕后，工作组立即组织了审讯工作。据初步了解，该团伙自2020年11月起为电信诈骗团伙洗钱，涉及广西、广东、江苏、福建、浙江等省市。72.9万元。
使用虚拟货币交易完成洗钱操作
经调查，该团伙是一个通过虚拟货币交易完成洗钱的团伙。操作流程如下：海外电信诈骗者成功诈骗后，联系该团伙，受害者将钱存入该团伙底层洗钱人的银行账户，洗钱人将立即在虚拟货币交易平台上用赃款购买等额资金。虚拟货币将存入虚拟钱包，然后以低价出售。洗钱操作可以在售后提取。然后一个特别的收银员把钱拿出来，交给了帮派领导。组长转移了洗过的
该团伙分工明确。该团伙领导使用蝙蝠和其他通信软件联系欺诈嫌疑人接收订单。这种通信软件对聊天信息非常保密，可以单方面删除所有聊天信息。这个程序既麻烦又困难。与此同时，该团伙在该地区的许多地方都有一个巢穴。每个巢穴都有赵、曾等领导人。完成命令后，洗钱任务将分配给当地的洗钱团队。领导人将招募底层的洗钱人员，在客流量大的酒店或出租屋进行洗钱活动。
在这种情况下，黄骗取的8万元被转移到该团伙底层洗钱人蓝峰和梁凯的银行卡上。百色市公安局刑侦支队二大队副队长于亚培说：底层洗钱人一般都是在家闲着的中老年人。在完成一项约5万元后，底层洗钱人按比例得到150元。-300元左右的手续费。 于亚培说：底层洗钱人受教育程度低，不熟悉手机APP操作和虚拟货币交易。因此，该团伙拥有熟悉虚拟货币交易的年轻人作为所谓的 工程师。集中指导或个人操作东阳打破大型虚拟货币交易欺诈案件，底层洗钱人员只需提供自己的银行卡、微信等交易账户和密码，下载虚拟货币交易平台APP，配合工程师进行人脸识别，完成虚拟货币购买等操作。
虚拟货币洗钱的方式比较新，也给办案带来了很大的困难。困难。余亚培说：购买虚拟货币并出售相当于设置物理隔离。传统的方式无法查询资本流动或找到收款人，虚拟货币的查询也非常复杂，这给证据收集带来了巨大的困难。最大的困难是，我们通过询问案件人员和从虚拟货币运营公司寻找证据来完成案件的调查。
通过对洗钱团伙火币资金链扩张的调查判断，警方发现涉案虚拟货币账户347个，银行卡400多张，随后展开群战。截至8月24日，警方逮捕276人，拘留115人，逮捕83人。

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