上海警方破获虚拟货币传销案 涉案金额过亿元

上海警方近日成功打掉了一起利用虚拟货币实施网络传销犯罪的案件，这是上海市首例此类犯罪案件。该犯罪团伙涉案金额超过1亿元。据了解，在此之前，上海市公安局经侦总队发现一家网络平台声称可以提供虚拟货币投资增值服务，并通过各种奖励措施大规模招揽会员，涉嫌组织和领导传销活动。警方成立了联合专案组展开调查，并最终抓获了10余名犯罪嫌疑人。经过侦查，警方发现该网络平台成立于2020年6月，服务器位于境外，实际控制人为牟某。他通过设立一家区块链技术公司，并内部组建了技术、讲师、推广、客服、提现审核等团队，利用该平台承诺高额静态收益和发展下线复式计酬等方式吸引用户加入。平台会员需要购买虚拟货币，并兑换为平台发行的代币以成为会员。同时，平台设置了直推奖、间推奖等动态收益和团队管理奖励，诱导会员不断扩大组织规模。警方调查发现该犯罪团伙内部分工明确，层级架构明晰。团伙成员通过网络课程、线下宣讲等方式宣传区块链技术和虚拟货币增值前景，并通过组织线下酒会、社区推广等方式吸引潜在用户。然而，该平台设置的代币并无任何市场价值且非法，用户在提现时会亏损，迫使他们不断发展下线来获取更多收益。根据相关法律法规，传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，应追究刑事责任。目前，该案已经进行了一审判决，并提请公安部发起全国范围的行动打击其他涉嫌犯罪的传销参与人员。今年以来，上海公安机关已经侦破了涉及投资理财、非法荐股、传销、侵权假冒等经济犯罪案件250余起。

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