热点｜金融传销团伙5个月骗资近8000万元

本报讯（记者董小芳通讯员叶静）事务工的靖某建在2019年11月在江北区注册成立了浙江七亿入口科技有限公司，并与靖某喜一起建立了所谓的“无限流量新业态社交全民电商平台”。该平台声称成立了“七亿入口线上商城”，只需缴纳100元激活会员即可在商城内购物和获取“流量”。这个“流量”类似于平台积分，可以用于平台购物，甚至声称可以在平台上购买车辆和房产。

此外，该平台还承诺激活会员后可获得一个共享码，用来发展下线。若下线达到10人，就可获得一个分红权。公司上市三年后，预计一个分红权可分得60万元。如果团队发展到100人，将获得1000元奖励；团队达到400人，将获得2万元奖励。发展的下线越多，获得的分红和奖励也越多。

因此，该公司以此为诱饵广泛发展会员。在成立到2020年4月的短短5个多月内，会员迅速增至80多万人，遍布全国32个省级行政区（含香港），会员费近8000万元。

然而，实际上，靖某建等人在负债累累的情况下成立了公司。所谓的“七亿入口线上商城”，截至案发时只有一款固体饮料可供销售。近8000万元的会员费也被他们用于公司运营、日常开销和信用卡还款等。

近日，江北检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对靖某建、靖某喜批准逮捕。

“近年来，非法传销犯罪的手法在不断变换。不再是传统的人身拘禁，而是利用互联网手段进行金融传销，初期很难发现。”检察官表示，此类骗局一般有两个特征。一是要交纳一定资金或购买一定数量产品以获得入会资格。二是要发展他人成为自己的下线，下线所缴纳的费用或销售业绩将用来计算报酬。因此，提醒广大市民要提高对经济犯罪的意识和能力，对于那些宣传夸大高收益、名头浮夸、提供高额返利的互联网金融产品要多加谨慎，仔细辨别，避免成为不法分子设置的网络传销骗局的受害者。

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