深度揭秘“智天金融”传销案 头目获刑八年

原判认定：2015年8月，吴开明与邓智天、冯文秀成立四川智天金融服务外包有限公司。该公司宣称能够通过邓智天拥有的22万亿古玩资产打包抵押在美国纳斯达克上市，草根百姓认购股权可获巨额收益。吴开明诱导会员以最低认购50万股或100万股获得加入资格，并发展下线会员，形成庞大的传销组织。

截至案发，吴开明及其助理共收取下线会员股权认购资金共计1.89亿余元，吴开明还单独使用他人的银行卡收取会员的股权认购资金共计约6067万余元。

2018年3月，王某加入该公司并积极发展会员，共发展下线会员3层2000余人，向他人报单资金总计3320余万元，个人获利600万元。

原审认为，吴开明、王某及其他人共同参与实施组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，构成组织、领导传销活动罪。吴开明在传销组织中担任副总经理，起主要作用，属于主犯；王某在共同犯罪中起次要和帮助作用，是从犯，可以从轻或减轻处罚。

最终，一审法院判决吴开明有期徒刑8年，并处罚金400万元；判决王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金30万元。

宣判后，吴开明提出上诉，称本案系单位犯罪，自己并非主犯，且初犯、偶犯，请求减轻刑罚。

二审法院审理后认为，根据相关法律规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司实施犯罪，或者公司以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。四川智天金融服务外包有限公司以传销犯罪为主要活动，不以单位犯罪论处。因此，吴开明的上诉理由和辩护意见不能成立。

二审法院认为，原判认定事实清楚、证据充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法。吴开明的上诉理由和辩护意见均不能成立，故驳回上诉，维持原判。

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