宁波警方成功破获拆分盘传销案，5名骨干遭起诉

自2016年以来，刘某青等人以舍得联盟等名义，建立了“888交易所”、“集呈商城”等平台，并采用“投资oasis国际理财拆分资金盘”、“推广集呈会籍卡”等方式设立了直推奖、对碰奖、返点奖、会员购卡返点等高额奖励制度。他们通过发展下线会员来引诱参与者继续发展其他人加入传销组织，从中骗取财物，干扰经济社会秩序。

从2018年10月到2019年5月期间，刘燕青在浙江、上海成立了多家公司，并利用集呈商城APP系统推出了四种面值的集呈会籍卡。他们分别是金瀚君卡、水晶王卡、黑耀帝卡和钻石尊卡，并组建了王者、开元、致远、致盛等团队。他们以团队的名义通过发展下线会员来推广集呈会籍卡。

新会员需要向上线会员购买上述四种级别的会籍卡，而上线会员通过购卡和购物返利来获得发展的第1至3层下线会员的返利积分，这些积分以积分形式直接返还至上线会员账户中。

刘某青是这个传销组织的实际控制人，刘某宁负责收取会员购买注册积分的资金并分发会员注册积分，同时协助刘某青管理传销活动所吸收的资金。朱某则担任公司总经理，负责管理公司工作人员和集呈商城APP，并根据刘某青的指示处理四大销售团队与刘某宁之间的注册积分购买和资金收取等事宜。

经过鉴定，集呈科技系统中包括金瀚君卡、水晶王卡、黑耀帝卡、钻石尊卡共有62000多名会员，整个系统形成了一个18层金字塔式的层级结构。

被告人张某莉是王者团队的业务员，由陈某銮推荐加入。她发展了超过11000名购买会籍卡的会员，销售了超过6600万元的会籍卡注册积分，并获得了超过109万积分的邀请会员奖励积分。

被告人陈某刚是开元团队的业务员，由陈某炎推荐加入。他发展了超过5300名购买会籍卡的会员，销售了超过3100万元的会籍卡注册积分，并获得了超过71万积分的邀请会员奖励积分。

被告人李某英是王者团队的业务员，由陈某銮推荐加入。她发展了超过3700名购买会籍卡的会员，销售了超过1600万元的会籍卡注册积分，并获得了超过42万积分的邀请会员奖励积分。

被告人陈某是开元团队的业务员，由陈某炎推荐加入。他发展了超过1500名购买会籍卡的会员，销售了超过770万元的会籍卡注册积分，并获得了超过34万积分的邀请会员奖励积分。

被告人高某生是开元团队的业务员，由陈某炎推荐加入。他发展了超过1000名购买会籍卡的会员，销售了超过460万元的会籍卡注册积分，并获得了超过17万积分的邀请会员奖励积分。

鄞州区人民检察院认为，这五名被告人共同组织和领导了一个传销活动，以销售商品和提供服务等经营活动为幌子，要求参与者通过缴纳费用等方式加入并按照一定顺序组成层级。他们直接或间接以发展人员的数量引诱参与者继续发展其他人加入，从中骗取财物，扰乱经济社会秩序。他们的行为严重违反了法律规定，构成了组织和领导传销活动的罪行。

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