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打击虚拟货币网络传销,揭开“云保资产”神秘面纱

时间:2023-08-13|浏览:250

11日,虎林市公安局经侦大队成功破获了一起组织、领导传销活动的案件,涉案金额达到120余万元,并成功抓获了犯罪嫌疑人时某。

该案件起因是东方红人民法院在办理一起民间借贷纠纷时,发现被告时某涉嫌非法传销,于是决定将案件移送给虎林市公安局处理。

经过调查发现,时某利用云保资产APP欺骗群众,宣传该APP是采用区块链技术应用发行的一种数字虚拟货币,每个会员需要支付36300元的入会费,用于购买一台虚拟智能挖矿机。该挖矿机每天可挖矿约480元,收入以现金形式按天发放。为了吸引会员加入,每个会员还可获得其下线会员缴纳费用8%的提成。

调查发现,在整个活动中,时某发展了39名下线,共分为7个层级。虎林经侦大队找到了其中18名参与人员,证实了时某组织、领导云保投资非法传销活动。

由于时某在接到虎林经侦大队电话传唤后拒不到案,并更换了手机号码隐藏行踪,虎林经侦大队决定对其进行抓捕。

经过大量搜查分析,11日,虎林经侦大队民警发现了时某的藏匿地点。他们迅速赶到时某所在地,在宝清县成功将时某抓获归案。

目前,犯罪嫌疑人时某已被刑事拘留,案件也将移交给检察机关,等待进一步审理。

鹰鉴了解到,“云保资产”的矿机分为ABCD四个等级,价格分别为10000CGA、5000CGA、2500CGA和1250CGA。1个CGA等于3.61元,一万个CGA等于36100元。

据“云保资产”参与者介绍,投资者只需要支付10000个币,就能启动矿机。每天会有7个币的奖励,价值20多元。投资一台最大的矿机需要支付3.6万元,每天所得币子的价值约为570元左右。一轮投资100天可以赚取一万元以上的净赚利润,下一轮的利润更高。

近期,以各种形式开展虚拟货币“挖矿”行为,其中一些不法分子以“金融创新”“区块链”为幌子,通过发行所谓的“虚拟货币”吸收资金,存在侵害公众合法权益的风险。投资者应注意识别各类非法金融活动,提高风险防范意识,及时举报相关违法违规线索。

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