重要新闻！MBI诈骗案首犯张誉发及其父子被警方追捕

柔佛州警方在追查MBI集团诈骗案件的资金流向时，发现张誉发涉及以赃款投资房地产和数字货币。目前，警方已逮捕了12名主要涉嫌犯罪的人员。

柔佛州总警长在新闻发布会上指出，张誉发目前已逃亡到泰国，而他涉案的两名儿子则相信仍在国内。他们都了解公司的经营目的，并每月领取高额工资。

根据柔州商业罪案调查组的调查，嫌犯为掩人耳目，将赃款以多层方式转移。其中35亿令吉（约合60亿元人民币）赃款用于投资在槟州的100套公寓和商业单位，其余用于投资比特币。

鹰鉴了解到，MBI集团成立于2009年，该公司早已被我国执法部门定性为传销，并予以打击。

MBI集团要求参与者必须投资700元到3.5万元不等的费用才能获得会员资格，并根据投资额将会员划分为一星至六星的级别。会员不仅有静态收益，而且如果发展下线，还可以得到6%到10%不等的直推奖励，以及领导奖、对碰奖等其他奖励。

据报道，2012年，何某球、古某萍通过张誉发加入MBI集团。何振球明知这个活动涉及传销，仍然将“MBI”传销引入中国境内。他们通过建立群组、工作室等方式，进行“MBI”传销的宣传和会员招募。

截至2015年1月案发，何某球等人在中国境内发展了20多万会员，涉案金额高达2,953万元。

2016年9月8日，沛县人民法院以组织、领导传销活动罪，分别判处何某球等12名被告人有期徒刑8年到1年9个月不等，并处罚金60万元到10万元。

据公开报道显示，至今为止，多个省市的警方先后抓获了超过百人的“MBI”传销骨干，其中大约百人已经获刑。

例如，去年9月，重庆市长寿区警方破获了一起“MBI”特大传销案，先后抓获了多名传销骨干人员，并提起了公诉。

从2015年7月到2016年5月24日，何某、肖某某、何某某等10名被告人通过推荐人介绍先后加入“MBI”传销组织。为方便从事“MBI”传销活动，并介绍发展更多下线，他们通过成立工作室、建立微信群、组织参观考察实体经济活动、召开分享会等形式，积极宣传和发展下线。

此外，10名被告人还建立了多个微信群，用于“MBI”传销组织的宣传、交流互动和推广。

为了调动传销人员的积极性，发展更多会员，何某、肖某某等被告人还安排团队会员前往马来西亚、西江苗寨、香港等地参观考察，召开分享会等方式，努力发展下线，壮大传销组织。

经鉴定，何某等10名被告人先后发展了2063人到527人不等的下线，并收取2061万余元到34万余元不等的“MBI”传销资金。

长寿区人民检察院认为，何某等10名被告人组织、领导传销活动，情节严重，已触犯刑法规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。建议判处各被告人5年6个月到1年8个月不等的有期徒刑，并处30万元到8万元不等的罚金。

声明：此文来源于鹰鉴。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益，请作者联系我们，我们将及时更正、删除，谢谢！

热点：诈骗案例 mb虚拟币 比特币骗案 比特币新闻 火币网新闻