时间:2023-07-12|浏览:249
柜台人员看到苗女士出示的微信里有一个关于环保志愿者的小程序,且以英语并用银行卡和身份信息绑定了会员账户。”
这个信息引起了柜台客服人员的警觉,便向苗女士进一步询问“是否有通过该平台进行资金往来”,苗女士对此否认,只说有通过“队长”组织的环保志愿活动换取了平台的“环保币”。
听到这里,柜台客服人员开始怀疑这可能是一起隐形金融诈骗案件,又询问“队长”和“环保币”的详情。苗女士表示这些“环保币”是有人通过挖矿得来的,可以在平台提现,但因为其朋友曾提醒自己这个平台并不靠谱,可能会对她造成财产损失,所以她比较担心,就来银行咨询。
随后,苗女士向柜台人员展示了一个环保志愿者的微信群,群里不仅有“环保志愿者”,还有“会长”“环保大使”等不同级别人员坦言自己已经连续三年参加了群里的“环保大使”组织的环保志愿者活动,而且还有活动的照片。
此外,柜台人员了解到,这样的组织在海盐、嘉善等地都有广泛分布。柜台客服不仅对苗女士个人的财产感到担忧,而且预感这个平台很可能是一个类似传销组织的集体,如果能向公安机关反映情况,也许可以顺藤摸瓜将这个困扰苗女士的的组织斩草除根。
于是,柜台客服经现场经理同意,拨通了金融诈骗的专线电话96110。警察随后到现场了解情况,苗女士考虑再三最终决定注销银行卡,将可能的损失遏制在源头。
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