okx

普顿外汇涉16729人 温州破获特大传销案

时间:2023-08-07|浏览:193

10月13日,鹰鉴获悉,浙江温州乐清市人民检察院以组织、领导传销活动罪对乐清市公安局破获的“普顿外汇”特大网络传销案抓获的几名骨干人员提起公诉。

经依法审查查明:“普顿外汇”平台在未取得经营外汇投资许可的情况下,该平台实际控制人尹继红等人,在全国各地成立“领圣”系教育科技公司,通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传,以赚取高额回报为诱饵,诱使会员继续发展他人参加,形成金字塔式层级关系,获取巨额经济利益。

2016年11月份普顿平台运行以来,对外宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司,其在未获得外汇经营许可的情况下,以提供外汇交易服务为由,向平台注册会员收取不低于1000元美金的外汇交易保证金,只要选择该平台外汇交易操盘团队,就可以稳定赚取高额收益。

此外,该平台还制定一系列奖励制度、奖励措施,诱骗、激励加入者以发展下线人员为计酬或返利依据,采取团队计酬的方式,通过设立会员“盈利分享”分级奖励机制,发展平台会员。

2017年至2019年期间,被告人朱某某在乐清市通过授课、面谈、转发与普顿平台相关文章图片以及创建普顿微信群等方式组织、宣传传销活动,发展普顿外汇平台下线会员。

2019年3月份,朱某某伙同王某某、朱某、林某某等人创办温州某经济信息咨询有限公司以便发展下线会员。被告人应某某等人在公司创办后,介绍下线会员到公司授课等方式积极发展下线会员。

2017年12月至2019年12月期间,被告人万某某伙同潘某华等人在虹桥镇名品广场店内等处,通过面授、转发与普顿平台相关文章、图片以及创建普顿微信群等方式组织、宣传传销活动,引诱他人“普顿外汇”平台发展会员175.9万人,涉案金额1000余亿元。其中缴纳会费的活跃会员172.1万人,涉及全国31个省、自治区、直辖市。

其中,朱某接发展下线会员16729人,收取参与传销人员缴纳的传销资金4500万元以上;万某某发展下线会员2815人,收取参与传销人员缴纳的传销资金628万元以上;朱某发展下线会员5155人;王某某发展下线会员674人;应某某发展下线会员797人。

乐清市人民检察院认为,上述5名被告人以“普顿外汇”平台为依托,以高利回报为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加,其行为触犯了相关法律的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任,其法定刑为5年以上有期徒刑,并处罚金。

[声明:此文来源于鹰鉴。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]

热点:破获虚拟币 比特大陆 特大比特币 特大虚拟币 外汇计划

欧易

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

币安

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

« 上一条| 下一条 »
区块链交流群
数藏交流群

合作伙伴

非小号交易所排名-专业的交易行情资讯门户网站,提供区块链比特币行情查询、比特币价格、比特币钱包、比特币智能合约、比特币量化交易策略分析,狗狗币以太坊以太币玩客币雷达币波场环保币柚子币莱特币瑞波币公信宝等虚拟加密电子数字货币价格查询汇率换算,币看比特儿火币网币安网欧易虎符抹茶XMEX合约交易所APP,比特币挖矿金色财经巴比特范非小号资讯平台。
非小号行情 yonghaoka.cn 飞鸟用好卡 ©2020-2024版权所有 桂ICP备18005582号-1