浙江七亿入口科技涉嫌诈骗案宁波宣判，涉及43万余人

江北区人民检察院的指控是，2019年11月27日，靖某建利用他人名义在江北区成立了浙江七亿入口科技有限公司，与靖某喜一起建立了名为“七亿入口”的传销组织，以建立一个名为“无限流量新业态社交全民电商平台”的借口。

该传销组织虚构了平台在2020年4月17日上线后的盈利前景，诱使参与人缴纳费用以获得下线发展资格。每个参与人可以发展三层下线，并被称为一级、二级和三级。每个层级又可以向下发展三级，以此类推形成层级。计酬和返利的依据是发展人员的数量。这个组织在全国范围内大肆发展会员，骗取了巨额财物。

在该组织初期，他们使用免费激活要求参与者缴纳100元激活账号获取500“流量”和1个共享二维码，才能发展下线。发展的直接下线会员人数每达到10人，就可以获得1分红权。商城上线后，每个1分红权将获得至少60万元的收益。

此外，该组织还为会员制定了静态和动态收益运营模式。在静态收益模式中，激活会员每天获得50“流量”，连续赠送3个月。在动态收益模式中，激活会员每发展一个一级会员可获得200“流量”，次日起每天获得25“流量”；每发展一个二级会员可获得150“流量”，次日起每天获得20“流量”；每发展一个三级会员可获得100“流量”，次日起每天获得15“流量”。

商城上线后，会员获得的“流量”可以变现或用于购买商品，这吸引了会员不断发展下级。靖某建负责总体策划和管理组织，靖某喜负责管理会员微信群和资金账目，协调事务，并对接APP开发和指导会员操作。

被告人任某文和单某莉明知上述电商平台尚未建立，仍以销售商品为名积极发展下线。任某文共计发展激活下线会员430,722人，单某莉共计发展激活下线会员13,306人。

2020年4月9日，警方在接到江北区市场监督管理局移交的线索后，在江北区人民路日湖国贸中心901室抓获了靖某建和靖某喜，并当场查扣了手机、电脑、宣传单、监控设备等物品。

至此，该组织已经发展了80余万会员，收取的资金达到了7,000多万元。但靖某建和靖某喜能提供上线的商品仅仅是前期购置用于赠送给会员的剩余杞参草固体饮料。

公诉机关认为，任某文和单某莉的行为都触犯了刑法的规定，犯罪事实清楚，证据充分，应当追究他们的刑事责任。

江北区人民法院经审理后认为，任某文和单某莉的行为已经构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。根据相关法律的规定，法院判处任某文有期徒刑2年10个月，缓刑3年，并处罚金4万元；判处单某莉拘役6个月，缓刑1年，并处罚金3000元。

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