湛江徐闻法院审1040传销案 揭露组织骗人内幕

经审理确认，该传销组织是由陈某华等人组织、领导的，据点位于广西北海市。他们以国家惠民的“阳光工程1040资本运作项目”为诱饵，骗取他人加入传销组织。

自2015年以来，陈某华组织的下线人员陈某成、莫某识等人以北海市建设现代化的城市规划和建筑业有生意可引诱下线人员到北海市进行考察和旅游，并以此机会游说他们加入“1040工程”。他们夸大该项目是政府引进的国外项目，是广西北海市民致富的政策，投资少、回报高、零风险，最终能获得1040万元的收入等。

为了更好地欺骗被发展对象，该传销组织还设置了一些限制条件，如北海市本地人、现役军人、公务人员、少数民族、西藏、有犯罪记录的人不得参加。然后，被发展对象需要支付69800元购买加入资格，成为业务主任。加入后，介绍人要求新成员在国家四大银行开设两张银行卡，并将7000元存入银行卡进行投资，然后修改密码，并提交申购表、身份证复印件和银行卡等手续，成为传销组织的成员。

加入后的次月，该传销组织会返还19700元到成员的工资收入卡中陈某华直接或间接发展的下线人员超过30人，涉案金额累计达200万元以上。同时，陈某国华下线人员超过30人。

根据级别和人数，在“1040工程”传销组织中，陈某华已成为老总级别。

公诉机关认为，陈某华通过收取费用的方式骗取被害人加入并发展人员，以此为基础组建层级结构，直接或间接获得发展人员的数量反利。他通过这种方式骗取了超过60人的财物，涉案金额达400多万元，扰乱了经济社会秩序，情节严重。这些行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当对其追究组织、领导传销活动罪的刑事责任。

法院经审理后认为，公诉机关指控的陈某华犯组织、领导传销活动罪是成立的，事实清楚，证据确实、充分。根据陈某华的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依据相关法律，判处陈某华有期徒刑两年四个月，并处罚金一万元。

该文章来源于李旭反传销团队，版权声明：文字及图片来自网络，仅供学习和交流使用，无商业用途。旨在传递信息，不代表本平台赞同观点。版权归原作者所有，如有侵权或标注错误，请及时与我们联系，我们将立即处理。谢谢！

热点：湛江币圈 币圈的内幕 揭露币圈 揭露炒币圈 比特币传销