电信诈骗与虚拟币洗钱勾结

去年11月，江苏江阴高女士QQ电子邮件收到淘宝网刷单广告。她想闲着也闲着，网上兼职可以赚点外快，于是加上对方QQ，并了解了刷单的操作流程。

高女士完成了第一项任务后，点击了对方发送的链接，通过支付宝转账过去了100元，不到一分钟就收到了105元，其中有5元是刷佣金。她松懈了警惕，开始了第二次和第三次的任务。

然而，当高女士再次转账4800元时，对方并没有按照承诺退还佣金，反而告诉她继续支付9600元，理由是任务尚未完成。高女士账户余额不足，但对方仍然发送信息要求她刷账单，这让她意识到可能被骗了，并迅速报警。

警方通过追踪高女士被骗的资金流，发现被骗的钱流入了一家名为YY直播平台的网络技术有限公司，并用于充值Y币，然后该Y币被一名姓郭的男子购买并转售。今年1月，犯罪嫌疑人郭和鲍被捕。这一起涉及洗钱诈骗的电信诈骗下游案件曝光。

据郭某称，去年9月，他在微信群里遇到了一些倒卖YY商人号的人，了解到可以通过倒卖YY赚钱。郭先通过微信私聊与卖YY号的商家确认交易的YY号里Y货币的数量和销售单价，然后对方发送二维码扫描码支付和交易YY账号密码。至此，收号的过程已经完成。接下来，郭开始寻找客户以较高价格卖号。通常情况下，他以收号折扣的基础上1%的价格卖给客户。YY主播鲍是郭的其中一个客户。去年12月，两人在网上相遇。据鲍某说，郭某卖的Y货币价格远低于平台价格，因为平台充值价格为1元，而郭某卖的货币大概是平台价值的70%。尽管知道这个Y货币来路不正，鲍某仍然向郭某购买Y硬币，然后以更高的价格转手或刷自己的礼物。截至案发，郭共购买并出售给鲍的Y货币总价值超过170万元，已涉嫌隐瞒和隐瞒犯罪所得。

据悉，自2017年以来，江阴市人民检察院已经处理了938起电信网络诈骗案件，其中上下游相关犯罪占很大比例，涉及案件共243起，占总数的26%。为了避免公安机关的追查，犯罪分子通过充值优惠券、虚拟货币等方式诈骗资金，类似案件在媒体上经常见到。一家国内游戏公司的公关部负责人表示，通常情况下，诈骗分子骗取充值服务后，会将其转卖给第三方牟利，也有少部分可能自己消耗，或者事先与买家联系并生成交易订单，然后欺骗受害者为该订单付款，再从买家处收取货款牟利。江阴市人民检察院负责案件管理的倪桂新表示，检察机关应与网络监督、互联网公司和相关职能部门合作，加强对这类犯罪行为的打击，从下游犯罪中找到突破口，打击整个链条。

北京威恒律师事务所律师周浩表示，电信诈骗的下游犯罪一般分为三类：侵犯公民个人信息犯罪、帮助网络信息活动犯罪以及隐瞒和隐瞒犯罪。根据中国法律，如果这三种犯罪构成电信诈骗的下游犯罪，当事人必须意识到上游电信诈骗犯罪。周浩强调，如果互联网公司知道或应该知道公司从事获取信息、提供信息和为用户提供支付渠道的相关服务，公司的行为将构成相应的犯罪。周浩建议，互联网公司应提高法律意识和相应的预防和筛选能力，详细审查交易背景和时间，避免其软件成为犯罪分子的欺诈工具。江苏律师协会电子商务与信息网络业务委员会律师赵大军建议，网络游戏业务应尽快全面实行实名制，限制游戏货币与货币之间的金额和频率，以及限制网络游戏账户之间的游戏货币转移。

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