谨防被套，不要参与虚拟币交易！注意平台可能会操纵价格以导致杠杆交易者爆仓

为了规避监管，一些虚拟货币交易平台选择注册在境外或将服务器设置在境外，继续从事相关活动。这些平台经常使用各种手法吸引消费者，例如最近它们炒作虚拟货币是超越黄金和白银的避险资产的概念，但实际情况是这些货币的价值大幅下跌，导致消费者遭受重大损失。此外，这些平台还利用机器人程序刷量、篡改数据等手段，制造出虚拟货币交易市场繁荣的假象。

对一些平台的交易数据进行抽样分析发现，超过40种虚拟货币的日换手率超过100%，超过70种虚拟货币的日换手率超过50%。这些平台在币种的交易单价和市值都不高的情况下刷出巨额交易量。此外，一些平台还直接爬取其他平台的信息，完全复制伪造交易量。一旦吸引消费者进入市场后，平台就会采取各种操纵市场的手段侵占他们的资金。

这些操纵市场的手段主要有三种。一种是通过高买低卖、高频交易等恶意操作程序，利用消费者对此毫无察觉的情况下，侵占消费者的资金。另一种是平台使用横盘、拉盘、砸盘等手法操纵交易，消费者对实际交易情况完全不知情。第三种手法是平台常常通过宕机、拔网线、冻结资产等方式使交易突然停滞，参与杠杆交易的消费者因无法平仓而遭受重大损失。

需要注意的是，由于这些平台是“出海”运营，它们的运营主体往往隐蔽性较高。它们经常更改网站域名和服务器地址，采取线上导流线下交易等方式来规避监管部门的打击。它们的运营主体注册地、办公地以及业务开展区域经常不同，消费者很难确定运营者的身份，一旦发生财产损失也很难追回。

因此，中国互联网金融协会郑重提醒大家，任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定，不参与虚拟货币交易及相关投机行为。会员机构也应该遵守行业自律要求，积极抵制非法金融活动，不为其提供便利。广大消费者应加强风险防范意识和自我保护意识，不要盲目跟风参与相关投机行为。如果发现任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向监管部门或中国互联网金融协会举报，如果涉嫌违法犯罪，应及时向公安机关报案。

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