加拿大将加强虚拟货币监管

根据FINTRAC3月初发布的一份部门报告，自6月1日FATF新规生效以来，FINTRAC将开始更加严格地监管虚拟货币公司、交易和活动。近期的重要任务之一就是实施新的规定，这些规定赋予FINTRAC在虚拟货币领域新的监管权力。

报告指出，加拿大于去年6月通过了犯罪融资框架修正案，预计这些广泛的权力将加强加拿大的反洗钱和反恐怖融资机制。根据修正案，违法行为基本上被归类为“轻微”。

修正案包括一项要求，即拥有1万加元加密活动的公司必须注册为货币服务企业，并伴随着新的规定。对于某些情况下超过1000加元的加密交易，公司还必须记录发送者和接收者的姓名、地址、出生日期、电话号码和加密货币种类。更广泛的文件要求适用于10000加元以上的交易。根据修正案，此类违反行为基本上被归类为“轻微”。

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