Bancorp反洗钱问题

美联储指出客户 Bancorp 的反洗钱合规性存在重大缺陷

 美国 美联储发现 Customers Bancorp, Inc. 在风险管理和遵守反洗钱 (AML) 法规方面存在“重大缺陷”。 这些问题对于这家以对加密货币友好的立场而闻名的银行来说尤其令人不安，这些问题在周四提交的执法行动中得到了详细说明。

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 美联储的行动凸显了对 Customers Bancorp 处理反洗钱要求的严重担忧，特别是根据《银行保密法》(BSA) 和相关法规。 根据执法行动，费城联储分行最近进行的检查发现该银行合规框架存在重大缺陷，包括风险管理实践不足以及与其数字资产策略和美元代币活动相关的控制不足。

 这些缺陷促使美联储采取一系列纠正措施，旨在加强银行的监管和运营合规性。 当消息传出时，一些加密货币支持者坚称这只是攻击加密货币行业的另一种措施。  “客户是最大的专业加密银行之一，”尼克卡特周四表示。

 这位加密货币倡导者补充道：

 美联储和联邦存款保险公司正在系统性地陆续解散所有对加密货币友好的银行。

 针对调查结果，Customers Bancorp 已同意与央行签订正式书面协议，承诺加强其董事会监督和反洗钱合规计划。 该协议概述了银行必须采取的几个关键步骤，包括修改其风险管理实践、改进其客户尽职调查流程以及加强其可疑活动监控和报告机制。

 该银行还需要在 60 天内向美联储提交详细计划，以解决已发现的问题，并要求持续提交进度报告以确保合规。 尽管卡马拉·哈里斯持有所谓的支持加密货币的立场，但拜登政府对加密货币行业的审查似乎正在加强，从美联储对 Customers Bancorp 的最新执法行动中可以看出。

 由于批评者指出更广泛的目标是对加密货币友好的机构，这一最新举措可能标志着遏制数字资产增长的共同努力，无论对银行业产生更广泛的影响。

 “卡马拉重置进行得怎么样了？” 卡特在他的 X 帖子中讽刺地说道。

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