90后币圈大佬被FBI调查，回应紧急！加密货币洗钱风险突显

美国科技媒体网站TheVerge爆料称，据孙宇晨公司多位前员工爆料以及链上数据等证据显示，孙宇晨在波场期间涉嫌内幕交易、躲避ICO禁令；在BitTorrent期间曾制作无审查的KYC工具，以增加用户交易参与度；在Poloniex期间曾组织团队占为己有用户在交易中丢失的小额资产，涉嫌欺诈、洗钱或逃避法律制裁。

TheVerge称美国国税局和FBI已介入调查。

孙宇晨回应称，TheVerge的爆料有很多基本事实错误。“我是格林纳达驻WTO特命全权大使，不在美国居住，不是美国人，没有美国绿卡，所以不涉及任何美国税务问题，不可能被所谓国税局调查。”

据传孙宇晨被FBI调查。

美国科技媒体网站TheVerge爆料称，据孙宇晨公司多位前员工爆料以及链上数据等证据显示，孙宇晨在波场期间涉嫌内幕交易、躲避ICO禁令；在BitTorrent期间曾制作无审查的KYC工具，以增加用户交易参与度；在Poloniex期间曾组织团队占为己有用户在交易中丢失的小额资产，涉嫌欺诈、洗钱或逃避法律制裁。

TheVerge称，目前美国国税局和FBI已介入调查。

孙宇晨，波场TRON创始人，移动社交应用陪我APP创始人兼CEO，锐波创始人兼CEO，毕业于美国宾夕法尼亚大学。2014年，孙宇晨担任RippleLabs大中华区首席代表，是区块链概念在中国最早期布道者之一。后来创立了区块链项目“波场TRON”。

他曾因以高价拍下巴菲特午餐而受到关注，后因突发肾结石取消了与巴菲特的午餐会面。

孙宇晨回应称自己没有美国绿卡。

据财视传媒报道，孙宇晨回应称TheVerge的爆料有很多基本事实错误。“我是格林纳达驻WTO特命全权大使，不在美国居住，不是美国人，没有美国绿卡，所以不涉及任何美国税务问题，不可能被所谓国税局调查。”

孙宇晨表示自己没有收到任何执法机构的问询，且美国的执法信息都是在执法机构公开的，不会委托TheVerge进行发表。孙宇晨方面表示此次报道是竞争对手故意造谣影响公司形象。

随后，孙宇晨在推特上回应有关其涉嫌内幕交易和FBI调查的消息。

孙宇晨称，Poloniex一直享有良好的声誉。对于被指涉嫌内幕交易一事，孙宇晨表示：“这是TheVerge和记者的完全谎言，是对Poloniex运营的公然诽谤。”

他还表示自己一直努力与监管机构合作，并投资于符合行业标准的最先进的KYC设施。“事实上，Poloniex并未在塞舌尔注册。该交易所不在美国运营，也不为美国客户服务。”他还提到自己作为世贸组织驻格林纳达大使，其努力在公共和行业领域的活动中坚持最高标准。

孙宇晨表示，将采取法律补救措施来对抗任何实体带来的虚假信息，并已聘请Harder LLP作为法律顾问。

加密资产洗钱风险逐渐受到关注。

韩国金融监督局最近表示将加强对NFT和元宇宙等新兴市场企业IPO的核查。美国财政部也发布报告特别提醒了NFT可能带来的新风险，尤其是在洗钱和恐怖资金方面的风险。

美国财政部最近发布了一份关于通过艺术品交易进行洗钱和恐怖融资的研究报告，将NFT（非同质化代币）归类为新兴在线艺术品市场，并指出该市场可能带来新的风险。报告指出，NFT可以用于自我洗钱的目的。犯罪

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