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虚拟币洗钱防不胜防,警惕“币圈”风险

时间:2023-07-04|浏览:215

近期,深圳警方成功打掉了一个利用“虚拟货币”为诈骗集团进行洗钱转账的犯罪团队。2021年,深圳罗湖警方接到某银行的举报,发现一名叫做贾某的男子涉嫌违法行为,他的银行卡被冻结。警方立即行动将贾某抓获,并展开调查,逐渐揭露了一个专门帮助诈骗集团进行洗钱转账的犯罪团队。

起初,贾某的朋友王某鑫向他借银行卡,声称要投资一种虚拟货币,但自己的银行卡无法使用。由于信任,贾某决定出借银行卡。某天,王某鑫带着贾某去了深圳市罗湖区某酒店的房间,那里已经有其他人等候。在一个人的指挥下,王某鑫迅速拍了贾某银行卡的照片,几乎同时,钱就转入了贾某的账户。随后,王某鑫拿出另一个银行账户的照片,让贾某在手机上进行操作,将刚刚收到的钱转到这个账户上。当天,

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