Chainalysis：自 2019 年以来，近 1000 亿美元的“肮脏加密货币”被发送到交易所

Chainalysis 的数据显示，自 2019 年以来，从非法地址追踪到的所有加密货币中，近 30% 最终流入了俄罗斯加密货币交易所 Garantex 等受制裁的服务。

自 2019 年以来，加密货币交易所已从知名非法地址收到了价值近 1000 亿美元的加密货币，凸显了反洗钱措施方面的国际合作日益缺乏。

根据区块链取证公司 Chainalysis 的数据，来自非法地址的所有加密货币中，近 30% 最终流入了俄罗斯加密货币交易所 Garantex 等受制裁的服务。2022 年创下了最高记录，当时有 300 亿美元的已识别“肮脏加密货币”与受制裁的服务进行了交互。

非法钱包中加密货币的价值 | 资料来源：Chainalysis

Chainalysis 指出，这些数据仅包括从非法来源转移到加密货币交易服务的总额，并补充说，它不包括“中介机构之间发送和接收”的价值，这可能涉及“数十或数百笔单独的交易”。

这家总部位于纽约的公司表示，通过中介钱包的非法资金“越来越多”不是集中在比特币（BTC）或以太坊（ETH）等传统加密货币中，而是集中在稳定币中，稳定币现在占“所有非法交易量的大部分”。

尽管稳定币的使用量不断上升，但其发行者仍然拥有冻结资金的能力。Chainalysis 透露，最大的稳定币发行者 Tether 已冻结了约 1,600 个地址，这些地址持有价值约 15 亿美元的 USDT 资金。其他稳定币中冻结的资产金额尚未具体说明。

你可能还喜欢：Lazarus 集团利用 Garantex 清洗被盗资产

稳定币已成为寻求绕过限制的制裁逃避者的热门工具。5 月底，crypto.news 报道称，在美国财政部明确表示将对协助逃避制裁的贷方实施二级制裁后，俄罗斯两大未受制裁金属生产商开始使用 Tether 的 USDT 稳定币与中国客户和供应商进行跨境交易。

此前不久，在美国制裁加紧之际，委内瑞拉国有石油公司 PDVSA 增加了在原油和燃料出口中使用 USDT 的次数。委内瑞拉石油部长 Pedro Tellechea 当时指出，该国“根据合同规定使用不同的货币”，一些合同更倾向于使用加密货币作为支付方式。

在 Tellechea 发表声明之后，Tether 公开重申了遵守 OFAC SDN 名单的承诺，并宣布了确保及时冻结受制裁地址的计划。

阅读更多：Tether 与美国立法者分享信件以加强透明度立场

热点：加密货币 交易 加密 发送