美国首例加密货币刑事制裁案：巨额比特币发送至制裁国

美国司法部指控这名美国公民将价值超过1000万美元的比特币转移到了美国政府全面制裁的几个国家的虚拟货币交易所，包括古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚或俄罗斯。

法官在裁决中表示，加密货币提供匿名性的声誉仅仅是一个“童话”。他补充说，一些法律专家认为比特币、以太坊或Tether等虚拟货币不受美国制裁法的约束，因为它们是在传统金融体系之外创造和流通的，但财政部外国资产控制办公室最近采取的行动要求联邦法院做出不同的决定。

法官采用已故美国政治评论家约翰·麦克劳林和他主持的电视节目“TheMcLaughlinGroup”的独特表达方式写道：“问题一：虚拟货币是不可追踪的？错了......问题二：制裁不适用于虚拟货币？错！”

法官在意见书中表示，他认可外国资产管制处10月份发布的指导意见，该意见指出制裁条例同样适用于涉及虚拟货币和涉及美元或其他传统法定货币的交易。

意见书中没有提到被告的名字，而且相关案件仍然保密。这是常见的，因为在法院与检察官协商后，会扣留会识别主体或证人的信息。

尽管如此，这次起诉代表了美国针对加密货币交易的新的刑事制裁执法行动。同时，人们越来越关注非法行为者是否正在使用这种方法进行洗钱活动，或与美国断交的国家进行国际贸易。（cnBeta）

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