BitMEX 承认违反银行保密法

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内罗毕（CoinChapter.com）— 加密货币交易所 BitMEX 承认违反《银行保密法》（BSA），因为其在运营时没有实施有意义的反洗钱 (AML) 计划。美国司法部于 7 月 10 日宣布了这一进展。

BitMEX 存在缺陷的 AML 协议被曝光

美国检察官 Damian Williams 表示，BitMEX 在 2015 年至 2020 年期间未能建立并维持足够的反洗钱计划。这一违规行为在 2022 年针对 BitMEX 创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 的刑事诉讼期间浮出水面。

威廉姆斯强调，BitMEX 的不合规行为导致该平台面临大规模洗钱和逃避制裁的风险，对金融体系的完整性构成重大威胁。

BitMEX 联合创始人可能面临集体诉讼。

威廉姆斯指出，BitMEX 为大规模洗钱和逃避制裁提供了便利。他强调，今天的认罪凸显了加密货币公司如果在美国市场运营，就必须遵守美国法律。

FBI 代理助理局长克里斯蒂·M·柯蒂斯 (Christie M. Curtis) 强调，BitMEX 对服务访问凭证和反洗钱程序的松懈态度旨在增加收入，同时故意将美国金融体系暴露于非法活动中。

创始人的法律问题及其更广泛的行业影响

BitMEX 在塞舌尔共和国注册为 HDR Global Trading Limited，该公司承认“

该做法明显违反联邦法律，影响了美国用户。

BitMEX 因违反《银行保密法》而面临指控。

该公司的创始人意识到了这些违规行为，因此导致了严重的法律后果。责任人可能面临最高五年的监禁和巨额罚款。

2022 年，在美国商品期货交易委员会提起的诉讼之后，法院要求 Hayes、Delo 和 Reed 支付总计 3000 万美元的民事罚款。在承认违反 BSA 的反洗钱要求后，三位创始人获得了缓刑。

然而，BitMEX 案件加剧了对加密货币交易所的持续审查。美国法院正准备对与已倒闭的交易所 FTX 和 Alameda Research 相关的个人进行判刑。

纽约南区法官 Lewis Kaplan 将于 10 月开始对 FTX 联合创始人 Gary Wang 和前工程总监 Nishad Singh 进行宣判。前首席执行官 Sam Bankman-Fried 经审判和定罪后被判处 25 年有期徒刑。

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