曾杰律师：在中国，如果公民持有和交易数字货币，他们是否会被怀疑犯罪

2017年9月4日，央行等七部委发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》，将代币发行和融资行为定性为公开融资行为。即通过代币发售向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种面向公众的集资行为，这也意味着发行数字货币和开设交易所提供交易平台，已被相关部门联合发布此类规范性公告文件予以取缔，导致火币、OK等纷纷关闭国内服务器，在海外注册实体，同时带动“
公民持有相关虚拟货币，法律不禁止，风险自负
这是因为，虽然禁止ICO和交易所，但七部委的公告并不否认数字货币本身存在的合法性（以欺诈或传销为目的的除外），但对于个人投资行为，七部委的公告是“投资者必须自行承担投资风险，谨慎投资”。
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早在2013年，央行等五部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》，指出比特币不是货币，而是一种虚拟商品，不能作为市场上的货币使用。但是，作为一种商品，它可以被公民购买、持有。
也就是说，如果交易双方都是在意志自治下进行数字货币交易，比如比特币、USDT等交易，公民可以自行承担风险。在相关民事纠纷中，部分地方法院会认定虚拟货币的商品属性，认定合同有效，但也有大量民事判决书认定相关交易合同无效，投资者应当承担自己的风险。但在刑事案件中代买数字货币有风险吗，对于一些山寨币、造假币或传销币，如果卖家虚报事实或隐瞒真相，则可能构成诈骗，甚至诈骗或非法集资犯罪。

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理论上，通过倒卖出售虚拟货币获得的收入需要缴纳个人所得税
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公民之间的数字货币交易需要缴纳税款。纳税意味着间接承认公民持有和交易的合法性。很多人可能已经忘记了12年前的一份税务文件，那就是国家税务总局关于个人通过网络买卖虚拟货币取得收入征收个人所得税问题的批复。回复中提到个人通过互联网向玩家购买虚拟货币。涨价后出售给他人取得的所得为个人所得税应纳税所得额，按照“财产转让所得”项目计算缴纳个人所得税。那时，虚拟货币仅限于网站货币（如Q币）和游戏币，
更多讨论：未来数字货币的分类会是定性的吗？
从字面上看，为什么要向公众募集“比特币”，这明明是募集的虚拟商品，却被定义为一种“融资”？这意味着央行七部委已经宣布，“比特币”被定义为具有市场交易价值的商品或财产。当然，从七部委的公告来看，他们将代币与“比特币”和“以太”区分开来。代币作为融资工具，而比特币等去中心化数字货币则属于“融资目的”。”。
这是否意味着数字货币的监管方向会根据数字货币的去中心化程度来区分，比如根据记账权的集中度、代币的集中度、代码是否开源、代码开发的管控, 节点数等
即如果由企业通过智能合约发行，以融资为目的，将通证融入相关的商业模式（或PPT），对未来的收益前景有一定的规划。这是一种去中心化程度较低的数字货币，也是中国禁止的ICO的主要行为模式，因为这种模式确实容易出现非法集资、金融诈骗、传销等犯罪风险。至于比特币和莱特币的去中心化发行，这些数字货币并不是由某个组织直接发行的，它们的发行方式需要由矿工生成，根据算力的贡献可以得到相关的虚拟货币。这两类数字货币都是基于区块链技术生成的。我们将拭目以待，未来关于持有和交易的法律法规是否会被区别对待。

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