英国华裔女子将50亿英镑诈骗赃款兑换成比特币，涉案华人受害者超10万

英国伦敦最近的一项判决揭露了一起重大比特币洗钱案。

一名英国华裔女子因涉嫌将数十亿英镑的欺诈收益兑换成比特币而受到审查。

中国骗局利用比特币在英国洗钱

在伦敦南华克皇家法院，检察官指控 42 岁的中国女性简文洗钱，价值高达 50 亿英镑。

此案源于她的雇主，她是一名正在逃亡的中国当局通缉犯，据称在 2014 年至 2017 年间涉嫌在涉及超过 128,000 名中国投资者的财富管理欺诈案中窃取资金。

从中式快餐打工到住豪宅

最初，简文在英国一家中式快餐店工作，住处相对简陋。

然而，自2017年以来，她与逃犯一起搬进了伦敦北部的一栋六居室豪宅，逃犯的真名是钱志敏。

据悉，这名钱姓女子，化名张亚迪，逃往英国后将诈骗所得兑换成比特币。

法院揭露洗钱过程

据检察官吉莉安·琼斯称，简文帮助将比特币兑换成现金、珠宝、奢侈品和房地产，以掩盖资金的真实来源。

琼斯向陪审团强调，虽然简文没有参与张雅迪的欺诈行为，但她确实代表张女士处理过比特币交易。

陪审团需要评估简文是否知道或至少怀疑这些比特币是犯罪所得。

被告人的辩护

简文否认所有指控，并声称自己只是张雅迪的看护人。

她声称相信张亚迪是一位富商，通过珠宝生意和房地产投资以及合法的比特币开采发家致富。

该案预计将审理至三月初。

现在还有人用比特币洗钱吗？

根据联合国毒品和犯罪问题办公室 1 月份发布的一份报告，Tether（USDT）是多个骗局的中心，其中包括“杀猪骗局”。

报告还指出，加密货币，特别是 USDT 的发展，加上其他技术的快速进步，助长了东南亚有组织犯罪集团多年来利用黑市赌场洗钱的习惯。

尽管美国和其他地方的执法部门对数字资产进行了广泛的打击，但犯罪集团继续使用 Tether 作为转移资金的有效方法，一些赌场甚至开始专门处理 Tether （USDT）。

不过，联合国的声明也引发了USDT发行商Tether的抗议，该公司表示一直在积极协助打击非法活动。

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