[罗斯]欧洲银行管理局发布额外的加密货币指南

欧盟已扩大其反洗钱 (AML) 和反恐融资 (CTF) 指导方针，将加密货币服务提供商纳入其中。在 1 月 16 日的新闻稿中，欧洲银行管理局解决了保护该地区抵御金融犯罪的需求。加密货币领域。

欧盟主要银行监管机构欧洲银行管理局（EBA）专门更新了指南，以协助加密资产服务提供商（CASP）识别和减轻与洗钱和恐怖主义融资相关的风险。

据金融监管机构称，此类风险源于客户对这些产品交付渠道的威胁，以及加密货币业务的地理位置以及欧盟保护消费者的需要。

新措施中的关键是指示加密货币公司增强其打击犯罪工具，可能会结合区块链分析来更有效地监控和报告可疑活动。

您可能还喜欢： 欧洲央行拨款超过 7 亿美元推动线下数字欧元发展 EBA 强调，这些修正案对于欧盟持续打击金融犯罪的努力至关重要。

通过为整个联盟的加密货币公司建立统一的框架，该机构寻求创建一种更强大和一致的方法来减轻加密货币行业内洗钱和恐怖主义融资的风险。

该指南建议加密货币公司对与匿名增强功能、自托管钱包、去中心化平台以及促进此类服务之间转账的产品相关的潜在风险保持警惕。

风险评估范围的扩大反映了加密货币行业的多样性和创新性所带来的独特挑战。

在相关进展中，欧盟监管机构一直在积极调查银行对加密货币的敞口，这表明监管机构将更广泛地关注传统金融和数字金融的交叉领域。

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