[维维安]中国公开“OTC大王”赵东7年有期徒刑的细节

据报道，中国最高检察院披露了对场外交易（OTC）加密货币交易平台 RenrenBit 的创始人赵东判处七年徒刑的细节，该平台为加密货币和本币交易提供便利。

12月27日，中国检察机关披露，被称为“场外王”的赵某因无证经营加密货币业务、参与外汇交易罪被定罪。

此举凸显了对加密货币的持续打击，加密货币在该国仍然是非法的。

中国最高检察院揭秘中国加密货币“OTC大王”赵东详情

他因从事法币和加密货币兑换业务，最终被判处有期徒刑7年。

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— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2023 年 12 月 28 日

据报道，当局展开了一项复杂的调查，揭露了复杂的金融交易，重点关注与涉嫌犯罪相关的账户。

当局利用银行记录、通讯日志、供词和证人证词对赵及其同伙立案。

法院对该案进行了三次公开审理，赵某及其同伙辩称其行为不构成外汇交易。

他们表示，其行为属于数字货币交易，不构成非法经营。

但检察官在赵某及其团队的聊天记录中出示了与外汇有关的证据。

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多名相关收款人证实，赵某收到的资金是外国人支付的。

报告写道：

“所有被告均承认，赵某等人在迪拜收受迪拉姆现金，向对方指定账户支付人民币，用迪拉姆购买Tether，并让国内团伙非法以人民币卖回。”

最终，法院作出判决，判处赵有期徒刑七年，并处罚金230万元人民币（合32.5万美元）。

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