okx

热点|涉案超千亿!普顿PTFX17名主犯被起诉

时间:2023-08-13|浏览:219

2019年10月16日至19日期间,三明市公安局梅列分局对“普顿PTFX外汇平台”特大网络传销案进行了收网行动,并成功抓获多名犯罪嫌疑人。该传销团伙利用该平台吸引了175.9万人加入会员,其中缴费会员达到172.1万人,涉案金额超过千亿元。目前,17名主要犯罪嫌疑人已被检察院提起起诉。

据了解,2019年5月,三明市公安局梅列分局经侦大队在工作中发现“普顿PTFX”外汇投资网站在福建三明及全国范围内以拉人头加盟的方式,利用MT4交易平台从事外汇炒作,涉嫌组织领导跨境传销活动,涉案金额特别巨大。随后,梅列分局经侦大队于5月29日以组织、领导传销活动罪立案侦查。7月29日,三明市公安局和梅列分局成立了“5.29”专案组,调动精干力量对该案进行研判。

经调查,发现“普顿PTFX”外汇平台自2016年11月21日至2019年8月14日期间,注册会员达到175.9万人,其中缴纳会费的活跃会员有172.1万人,涉及全国31个省、自治区、直辖市,主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地,涉案金额总计超过1000亿元。

在2019年10月16日至19日期间,福建省三明市公安局梅列分局对全国各地参与“普顿PTFX”外汇投资网站组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人进行了收网行动。

此外,三明市梅列区人民检察院于6月18日公开披露,决定对17名犯罪嫌疑人以组织、领导传销活动罪向法院提起公诉。这些犯罪嫌疑人为了获取下线返利,通过组织推介会和口口相传等形式,向公众宣传投资购买“普顿PTFX”外汇,要求参与者缴纳投资金以获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量引诱他人参与并骗取财物,扰乱经济社会秩序。由于涉案金额特别巨大,情节严重,犯罪事实清楚,证据确实充分,公诉机关认为这些犯罪嫌疑人应当以组织、领导传销活动罪追究刑责。

反传防骗快讯提醒广大群众,我国相关部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的行为均属于违法行为。

热点:fx虚拟币 起诉币圈 nft热点 热点虚拟币 币圈的热点

欧易

欧易(OKX)

用戶喜愛的交易所

币安

币安(Binance)

已有账号登陆后会弹出下载

« 上一条| 下一条 »
区块链交流群
数藏交流群

合作伙伴

非小号交易所排名-专业的交易行情资讯门户网站,提供区块链比特币行情查询、比特币价格、比特币钱包、比特币智能合约、比特币量化交易策略分析,狗狗币以太坊以太币玩客币雷达币波场环保币柚子币莱特币瑞波币公信宝等虚拟加密电子数字货币价格查询汇率换算,币看比特儿火币网币安网欧易虎符抹茶XMEX合约交易所APP,比特币挖矿金色财经巴比特范非小号资讯平台。
非小号行情 yonghaoka.cn 飞鸟用好卡 ©2020-2024版权所有 桂ICP备18005582号-1