CFTC起诉币安及CZ涉嫌违反美国法律

币安及其首席执行官赵长鹏(Changpeng“CZ”Zhao)被CFTC起诉，涉嫌违反联邦法律，未在美国注册币安交易所。该机构周一在芝加哥联邦法院对币安提起诉讼。CFTC援引该机构获得的币安文件称，2020年8月，币安“从衍生品交易中赚取了6300万美元的费用，约16%的账户由币安确定的位于美国的客户持有”。到2021年5月，币安从衍生品交易中获得的月收入增加到11.4亿美元。

CFTC称，该公司的员工还告诉美国客户如何通过虚拟专用网访问该网站，尽管美国的访问表面上因未注册而受阻。CFTC表示，尽管币安、赵和其他高管知道，按照美国法律的要求，在美国招揽客户而没有在美国注册。

币安的管理人员、员工和代理商已经承认，币安平台为潜在的非法活动提供了便利。例如，洗钱报告官员也同意‘我们看到了坏事，但我们闭上了眼睛。

币安发言人在一份声明中表示：“CFTC提出的投诉出乎意料，令人失望，因为我们已经与CFTC合作了两年多。”他们过去两年里进行了大量的投资，以确保他们的平台上没有活跃的美国用户。

消息一出，比特币价格立即下跌，但很快部分回升。CFTC还将币安交易的几种数字资产命名为大宗商品，似乎与SEC将Binance USD和Litecoin命名为大宗商品有所不同。以太币的分类一直是州和联邦监管机构争论的焦点。一个半月前，加密服务提供商Paxos收到了关于其与币安联合发行稳定币的调查通知，并自愿停止了与美元挂钩的代币的铸造。

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