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中境集团解冻诈骗案告破,发展会员680万人!

时间:2023-08-13|浏览:246

4月23日,古田县公安局展开了一次联合行动,由刑侦大队带头,网安等部门配合,成功抓获了一个“民族资产解冻类”诈骗犯罪团伙的3名嫌疑人,并冻结了51万元的资金。

今年以来,古田公安广泛收集线索,深入调查民族资产解冻类违法犯罪。最近,通过对多条案件线索的分析研判,发现一个民族资产解冻诈骗团伙开始猖獗作案。为了打击犯罪,及时挽回损失,县局抽调刑侦大队的精干警力成立了专案组展开调查。

为了更好地了解该团伙的组织结构和运作方式,专案组不断创新搜集线索、整合手段、开展侦查和抓捕等技术和战术,努力提高研判和打击能力。经过专案组民警的不懈努力,最终确定了由胡某菊、黎某秀、兰某等人组成的一个诈骗团伙。

经过调查,发现犯罪嫌疑人胡某菊、黎某秀、兰某从2019年开始在广西、陕西和古田等地从事民族资产解冻类诈骗,并发展了一些诈骗微信群以非法牟利。

为了成功抓捕犯罪嫌疑人,专案组制定了详细的抓捕计划,并提前派出工作组前往广西、陕西等地开展工作。

4月23日,时机成熟,专案组同时行动,成功抓获了犯罪嫌疑人兰某、黎某秀和胡某菊。

古田公安成功摧毁了这个“民族资产解冻类”诈骗犯罪团伙,抓获了3名犯罪嫌疑人后,不断创新搜集线索、整合手段、开展侦查和抓捕等技术和战术,成功发现了另外四名主要成员。

今年3月,刑侦大队的民警在工作中了解到,有人在微信群里推销一款名为“中境集团-华阳广益”的产品,宣称这是国家在2020年全面建成小康社会推出的投资项目,以少量投资、高回报为诱饵,鼓动人们参与投资,并采用传销模式,对新加入的参与者进行奖励,以此进行骗局。

这个案件涉及到返利、传销和诈骗,并以“小投入、高回报”为诱饵,建立了一个层级分明的骗局。

在掌握确凿的证据后,古田公安刑侦大队近期组织了警力到桂林、西安和河北等地进行集中收网,经过当地公安机关的大力配合,各个抓捕小组克服困难,连续作战,于5月18日成功抓获了该诈骗团伙的其他4名重要成员。

到目前为止,该案共抓获了7名犯罪嫌疑人,冻结涉案赃款300多万元,并查扣了相关涉案物品。经审查,案件涉及会员遍布全国,会员数量达到了680多万人,目前案件正在进一步深挖办理。

警方提醒:凡是以民族资产解冻为名敛财的,不管交的钱多还是少,都是诈骗;凡是自称党中央、国务院领导干部,并通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓的“委托”、“授权”、“任命”的,都是诈骗;凡是声称缴纳几十元、上百元会费就能获得数万元、数十万元甚至数百万元回报的各类基金会、项目、APP,都是诈骗;凡是转发、宣传民族资产解冻类相关信息的,或者组建相关微信群、QQ群去招募会员、收取费用、聚集进京的,都涉嫌违法犯罪,公安机关将依法查处。

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