广西防城港侦破特大外汇案揭露骗局

今年3月，防城港市公安局成立了打击地下钱庄犯罪专项行动工作专班。他们发现了在防城港市辖区内开设的银行账户资金交易异常的情况，怀疑是地下钱庄的活动。专案组成立后，运用大数据平台分析了大量账户信息，全力进行资金核查工作。经过两个多月的潜心研判，专案组摸清了4个活跃在防城港、南宁一带的买卖外汇犯罪团伙的情况。

这些犯罪团伙为了盈利，从境外及地下黑市购买了美元、英镑、欧元、港币、越南盾等外币，然后销售给广西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6个省市的其他非法买卖外汇团伙。这种买卖外币的行为没有外汇经营许可，属于非法买卖外汇，涉嫌非法经营犯罪。

经过前期深入侦查和研判，专案组基本摸清了犯罪团伙的作案手法和组织架构，掌握了整体情况，收网条件已经成熟。专案组前往各地统一收网，截至2020年12月16日，涉案的16名犯罪嫌疑人全部到案，成功打掉了一个长期盘踞在中越两国的特大非法经营外汇犯罪体系，摧毁了在越南、防城港、南宁三地活动的6个买卖外汇犯罪团伙。

在收网行动当天，共抓获了16名犯罪嫌疑人，其中包括2名外国籍嫌疑人。冻结了涉案账户363个，冻结资金约1381万元，扣押了57.3万元人民币，并缴获了近万张美元、英镑、欧元、港币、越南币、加拿大币、泰铢等14种货币，折合人民币约50万元。还扣押了一批涉案银行卡、银行u盾等物品。该案涉案金额高达397亿元。目前，案件正在进一步侦办中。

近年来，外汇理财平台发生了很多崩盘跑路和突然关闭等风险事件。因此，提醒市民当遇到具有以下特征的“炒汇理财”时，一定要提高警惕，避免资金损失：

1. 业务牌照涉嫌造假。一些外汇理财平台为了吸引投资者，常常声称受权威机构监管或拥有授权。但近期有些公司声称拥有英国FCA认可并受其全面监管，附有FCA代码，但经查询发现，代码对应的网站与该公司不一致。

2. 交易过程不透明。一些外汇理财平台对外宣称“资金安全，只赚不赔”。然而，这些平台并未依法购汇并汇至境外投资，而是在交易过程中通过暗箱操作不断蚕食投资者的资金。例如，一些平台充当其客户的交易对手方，新手可能得到较高的收益，但投资者加大投入后可能会出现亏损，在平台的建议下，采用自动跟单模式也会遇到类似情况。

3. 利用“传销模式”发展客户。一些外汇平台以“互助理财”的名义发展下线，并通过按层级返利的方式吸引新的投资者加入，涉嫌传销。例如，平台沃尔克声称是一家具有百年历史的英国金融公司，受FCA监管，保证客户本金安全，投资者每月可获得最低比例收益和3次分红，并通过发展下线获得提成，一般可获得10层下线一定比例的分红。然而，在核查过程中发现，沃尔克并不在FCA监管范围，而且该平台已无法正常提现。

4. 打着“外汇交易”旗号承诺“持续高额分红”。这种模式的前提是建立在“外汇交易”盈利始终大于分红的基础上，然而盈利是不确定的，所以这类平台所宣称的持续盈利是不可能的，很可能是“庞氏骗局”。

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