摩通现货交易是否靠谱，鹰潭侦破特大网络传销案！

余江区市场监督管理综合执法大队大队长熊志敏表示，会员来自全国十多个省市，共计5000余人。传销组织将公司装修豪华，对新会员提供免费接送和食宿，同时以高额回报为诱饵，吸引了大量会员和资金。

办案人员分析了涉案公司的层级架构、人员分布和获利情况，并从1000多个账户、数十万条信息中找出了相关证据。由于涉案人员众多，涉案金额较大，该案已构成组织领导传销活动罪。

市场监督管理局依法移送公安机关，共抓获组织领导传销人员6名，罚没款2150多万元，挽回经济损失6000多万元。

在扫黑除恶专项斗争中，我市成立了专门的打击传销工作领导小组，由全市16个成员单位组成，形成政府统一领导、部门协调配合、各方积极参与的打击网络传销工作领导机制。自2018年以来，共出动执法人员3200余人次，捣毁传销窝点60个，教育遣散传销参与人员986人，罚没金额总计1.55亿元。

通过采取高位推治理、借力网格挖案源、选派精兵办大案、加大宣传筑防线、部门联动齐整治等措施，有效遏制了传销活动的发展蔓延势头，维护了社会和谐稳定。

2019年10月25日，江西都市现场发布报道《鹰潭：“摩通现货”涉嫌传销被查，涉案金额超千万投资人近4000》，详见下文：

现在有不少人手头有闲钱想要进行投资，然而在投资时要谨慎，不要被利益所迷惑。近日在江西鹰潭，很多人称自己受骗了，被一家从事现货投资的公司骗了。

这家公司叫做“摩通现货”，主要从事红茶和红酒现货交易。尽管很多人对现货交易并不了解，但是听到对方介绍的相关交易规则后，觉得这是一个赚钱机会。

据投资人介绍，摩通的交易模式是一单200元，每天交易十单送一单，投资人赚的就是送一单的钱。一单的钱是200元，平台返还100元现金和100元积分。按照这个规则，投资2000元一周后就可以赚到100元现金和100元积分。为了获得更多收益，很多人进行了大金额的投资。

投资人周先生表示：“我自己开了14个账户，我和我朋友一共投资了约50至60万元。”

投资人童先生表示：“我一共投资了两个账户，总计2万元，并在两周内赚了3000元。”

然而，当大家准备获得丰厚收益时，摩通现货的交易平台突然关闭了，投资人无法取回本金。

记者联系上了摩通现货公司负责人李先生，他表示对于现货投资并不太了解，公司是由姓方的老板经营的。李先生表示，公司被市场监管局查封，因为涉嫌传销。

鹰潭市余江区市场监管局综合执法大队大队长熊志敏介绍，摩通公司可能涉嫌传销和销售不合格食品。摩通公司销售的红茶和红酒产品没有按照食品安全法要求进行标注，可以认定为不合格食品。此外，公司没有进行实质性的交易和商业活动，其利润和附加情况很难确定。因此，摩通现货的运营模式也符合传销的特征。

调查中办案人员发现，摩通现货交易平台实际上是公司内部的一个封闭平台，他们没有发现其中的盈利点在哪。

据了解，自6月27日第一次交易开始至9月4日被查封，摩通现货公司涉案资金超过1250万元，涉及3940余名投资人。

热点：现货交易