潍坊公安通报“TRX超级社区”等经济犯罪案

今年5月15日是公安部确定的第11个“打击防范经济犯罪宣传日”。潍坊市公安局召开了打击经济犯罪新闻发布会，通报了9起2020年打击经济犯罪典型案例。这些案例包括了网络传销案件和非法集资案件。 其中，高密市发生了一起集资诈骗案。2019年11月4日，高密市公安局接到群众报案称被某科技有限公司诈骗。警方迅速展开初步调查，并以集资诈骗为由立案。经过调查，警方发现犯罪嫌疑人徐某某等人在2019年3月以后注册成立了某科技有限公司。他们虚构了某个APP有广告商任务资源和推广佣金的事实，并通过微信群、朋友圈、抖音、快手等网络平台广泛宣传，欺骗被害人购买他们公司开发的某APP软件。在短短六个月的时间里，他们以此方式骗取了被害人三千多万元。目前，该案已经侦查结束，移送检察院审查起诉。 另外，奎文区发生了两起非法吸收公众存款案件。2017年11月，有十多人向奎文分局经侦大队报案，称辖区某物业管理有限公司存在非法吸收公众存款的嫌疑。警方迅速立案调查，并发现犯罪嫌疑人通过召开宣传推介会、口耳相传等方式向社会宣传吸收资金的信息，并以一定期限内还本付息的承诺吸引人们投资。他们累计吸收公众存款三百多万元。该案目前已经侦查终结，移送起诉。 2016年10月，奎文区又发生了一起非法吸收公众存款案件。警方接到报案后立即侦查，发现该公司通过线上和线下方式宣传自己能够返还全部购物款项，并以此吸引公众投资购买高价商品，非法吸收公众资金。该公司共吸收了一亿四千七百万元，抓获犯罪嫌疑人27人，该案已经移送检察院审查起诉。 此外，安丘市也发生了一起网络传销案件。2019年5月，安丘市公安局经侦大队侦破了TRX超级社区涉嫌网络传销案。经过调查，警方发现TRX超级社区利用互联网和手机应用程序注册激活会员，通过引诱会员发展他人购买TRX币获取利润，涉嫌传销犯罪。警方在2019年6月底成功抓获了主要犯罪嫌疑人10人，破获了这起特大网络传销案件。该案已经移送检察院审查起诉。 最后，潍城区发生了一起组织领导传销案件。2018年12月3日，潍城分局经侦大队发现战某某和高某等人利用某网络平台进行传销活动的嫌疑。警方立即展开调查，发现犯罪嫌疑人战某某纠集其他犯罪嫌疑人创建某传销网络平台，以销售手机和APP软件注册码为名义注册会员，以点击量和浏览量赚取广告费，靠会员发展下线来获取非法利润。截至2018年11月，该团伙共发展了一万余名会员，涉案资金达上亿元。该案目前已经进行了审判。

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