时间：2024-07-20|浏览：286
又一周，香港又发生一起涉及加密货币的奇怪犯罪事件。
在最新的事件中，三名嫌疑人在香港人口密集的市场区旺角的一间办公室内因诈骗一名商人 40 万美元 Tether (USDT) 而被捕。
《南华早报》报道
称，警方在此次突袭行动中缴获了超过 11,000 张假钞，超过去年全年缴获的假钞总数
。
此案是加密犯罪如何蔓延至传统渎职行为的最新案例。
Chainalysis 亚太地区政策主管 Chengyi Ong 表示，她发现加密货币涉及毒品、欺诈、骗局和网络犯罪等各种案件。
她在接受DL News
采访时 表示：“加密货币将变得更加普遍，成为许多不同犯罪类型的一种元素。”
虽然她承认在对执法官员进行加密教育方面取得了进展，但仍有工作要做。
她说：“随着加密在不同类型的犯罪中变得越来越普遍，你将需要在整个执法基地中推广加密知识和加密培训。”
地狱钱
香港的伪造货币事件让人想起了 5 月份的另一起案件。当时，警方在同一地区逮捕了三名加密货币交易所的工作人员，涉嫌在一笔 USDT 兑换港元的交易中，从一名客户手中骗取了 128,000 美元，这起案件也发生在旺角。
诈骗者通过展示一堆“鬼钱”来引诱受害者——鬼钱是印在传统仪式中使用的假钱，通常印在纸上。
这两起案件都没有透露受害者为何在旺角那些不正规的办公室兑换如此巨额资金的具体原因。
这类兑换方式深受希望将资金转出国外的中国大陆人的欢迎，因为中国对向国外汇款的金额有着严格的限制。
无论如何，这些事件凸显了香港加密货币犯罪和现实世界犯罪日益融合的现象。尽管黑客、诈骗和欺诈行为不断增多，但加密货币犯罪的物理维度也变得越来越明显。
两周前，两名妇女因绑架一名幼儿并索要 660,000 美元赎金而被捕。
在另一起案件中，一名 55 岁的投资者在上水被绑架，袭击者用电击枪电击了她的丈夫。
残酷事件
3 月份发生了一起尤为残酷的事件，一名 19 岁的加密货币交易员被诱骗到红磡的一家酒店，并被棒球棒殴打，以勒索他 23,000 美元的加密货币收益。
其他地方也曾报道过类似事件。
在菲律宾，两名中国商人上个月被绑架，绑匪索要 200 万美元。不幸的是，两名受害者均在马尼拉附近被发现身亡。
这些暴力犯罪与更典型的网络诈骗形成鲜明对比，强调了执法部门迫切需要适应这一趋势。
“投资实际上必须从两个方面进行，既要提升基础，又要构建深厚能力。”
Chengyi Ong，Chainalysis
亚太地区的执法官员似乎也同意这一观点。Chainalysis 最近对执法官员进行了调查，发现他们在加密知识方面仍然存在很大差距。
共有 42% 的人承认对该资产类别的了解程度较低。三分之二的人认为加密货币主要被犯罪分子使用。
在全球范围内，超过 90% 的执法人员同意应投入更多资源调查加密相关案件。
王先生说，必须通过协调一致、方向正确的投资，才能跟上发展能力的步伐。
她主张采取双重方法。
Ong 表示：“投资实际上必须从两个方面进行，既要提升基础，又要构建深厚能力。”
DL News香港通讯员
Callan Quinn
负责报道亚洲加密货币行业。有提示吗？请联系作者：callan@dlnews.com。
用戶喜愛的交易所
已有账号登陆后会弹出下载
非小号行情