时间:2023-08-08|浏览:297
这个传销组织是在2013年5月由张天明在深圳注册成立的。从2016年3月开始,该组织以高额回报为诱饵,通过培训、宣传等方式在全国范围内发展会员,骗取财物。参与者需缴纳300元购买“善种子”以获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,会员之间根据“善心汇”确定的收益规则进行资金往来。
2016年6月8日,王某涛加入“善心汇”并成为“B轮服务中心”,通过网络平台进行资金布施和发展下级会员。期间,他还将他父亲、妻子、岳母的身份信息和银行卡借给他人操控。
2017年4月17日,一位女子来到永州市工商局举报深圳市的善心汇公司。她称她弟弟被骗了6万元。工商局判断这是一个大型网络传销,立案查处。调查中发现了善心汇账户内竟有4000余万元的余额,为防止资金转移,工商局紧急冻结了账户,并将案件线索移交给公安局。
同年5月12日,公安局立案侦查,很快拘留了5人并发布通缉令追捕头目张天明。张天明为制造影响,组织会员和残障人士聚集在长沙,并捏造事实诽谤永州市工商局和公安局。
案件受到了国务院和公安部的高度重视,并指定永州市公安局全力侦办。7月中旬,张天明被刑事拘留,王某涛被抓获。
截至案发,有超过598万人参与“善心汇”传销活动,涉案金额高达1046亿余元。其中,王某涛发展下级会员近10万人,吸收传销资金1305万余元,非法获利107万余元。
2018年12月5日,凤城市人民检察院以起诉书指控王某涛犯组织、领导传销活动罪向凤城市人民法院提起公诉。法院依法组成合议庭,公开开庭审理了此案。
9月10日,法院以组织、领导传销活动罪,判处王某涛有期徒刑三年六个月,并处罚金十万元,依法追缴其违法所。
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