“宜春警方成功破获多起以CBOE短期期权为名的诈骗案”

“民族资产解冻”是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型诈骗犯罪。它具有极大的诱惑力和欺骗性，受害人经常因无法抵挡诱惑而被骗缴纳启动资金、会员报名费或投资入股等方式去“解冻”所谓的“民族资产”，以期望获得返利。

说起来，案件要追溯到9月29日，当天刑侦大队接到市公安局刑警支队的线索，该线索指控辖区的付某等人涉嫌进行“民族资产解冻”诈骗犯罪活动。分局刑侦大队立即展开调查，并找到了受害人柳某。柳某告诉民警，同事付某向她介绍了与“民族资产解冻”相关的项目，只需投入1万元，每天都可以获得300元到500元不等的分红。由于觉得赚钱快、操作简单，柳某先后投入了14万元。虽然开始时有一些返利，但几天后，嫌疑人以项目破产、上线失联等各种借口停止返利，并推荐其他项目给受害人投资或支付会员费，最终导致投入的大部分资金无法取回。

随着民警根据受害人提供的线索进行深入排查，涉及“民族大业”、“短期期权”、“中金银海”等项目投资并承诺按比例返现的诈骗团伙浮出水面。

该团伙成员通过微信群诱导入群人员投资项目，以达到诈骗财物的目的。在侦查推进过程中，侦查员向分局主要领导汇报。分局主要领导亲自指挥，抽调秀江、新田、寨下派出所及刑侦大队民警组成专案组，前往多个侦控点进行统一抓捕。

当时机成熟时，专案组民警在统一指挥下前往浙江金华、江苏常州、江苏宜兴、陕西西安等多地市，同时抓捕犯罪嫌疑人。成功捣毁了以刘某、张某为首的诈骗团伙。

据团伙成员交代，他们假借CBOE（短期期权）、“民族大业”、“中国梦”、“中金银海”等项目，以投资金额按比例返现的名义大量发展下线进行诈骗活动。他们对下线谎称CBOE项目投资款由上线用来投资外汇，并将上线发的CBOE项目资料转发给下线群，增加此骗局的可信度，从而发展下线并哄骗他们再次投资。嫌疑人收到受害人交付的资金后，再以购买虚拟货币的形式转交给上线，并将返现额度逐级下发。

目前，刘某、张某等犯罪嫌疑人通过这种诈骗手段非法获利数百万元。袁州警方已将该团伙12名犯罪嫌疑人依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

警方提醒现在我国没有任何民族资产解冻的项目，所有涉及“民族资产解冻”的项目都是诈骗。这类骗局已经存在很久，并且不断翻新。犯罪嫌疑人以高回报为诱饵，专门欺骗年龄较大的受害者。袁州警方提醒广大人民群众，特别是老年朋友，要提高警惕，警觉对待此类诈骗，避免遭受经济损失。如果遇到此类诈骗，请及时报警。（关注微信公众号“反传联盟”fcx114-com来获取更多防范信息）

文章来源：袁州公安

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