16万余人被骗！“民族大业”骨干判13年，“共善缘”传销案宣判

2016年，被告人张静开始参加“民族大业”，后来加入山东郑德瑞团队担任独立团团长，一直从事“民族资产解冻”项目，但从未得到任何收益。2018年5月24日，山东省枣庄市公安局根据群众举报对郑德瑞团队立案侦查，郑德瑞等4人被抓，张静离开山东来到北京，继续带领团队进行“民族资产解冻”项目。

从2018年9月开始，张静在河北省三河市的黄金蓝湾小区租房暂住并办公，设立了“共善缘”平台，并组建了“共善缘”总部。她担任总会会长，被告人董某林担任总会统计兼助理，被告人张某文担任总会督查，被告人杨某红担任总会后勤。在“共善缘”下设有21个分会，张静通过微信群管理各分会会长。

每个分会都有核心办公室和管理办公室，管理着各自的微信群。从“共善缘”成立以来，张静先后接到负责45个“民族资产解冻”项目的负责人打来的电话，她谎称会员只需要缴纳几元、几十元的制卡费、转账费、税费等费用，就能获得高额回报，并发送相关文件、任命书等资料。

张静没有核实这些项目的真伪，也没有核实相关资料的真实性。在参与了数十个“民族资产解冻”项目并且没有一个项目成功兑现的情况下，她仍然通过微信和口耳相传的方式，通过“共善缘”的21个分会会长向全国各地的群众宣传，诱使会员参加，承诺只需少量投资就能获得高额回报。张静吸纳了十几万会员参与其中。

各分会会长将会员缴纳的项目费用交到张静指定的银行账户，然后张静再将款项打入各个项目指定的收款账户。截至2019年7月，张静推荐给会员的45个“民族资产解冻”项目没有一个项目成功兑现。

此外，张静还组织并领导传销活动。2018年下半年，董某林、杨某红、张某文先后进入“共善缘”总部，担任总会统计、总会后勤、总会督查职务，协助张静管理平台。同年下半年，伍某、员某娟、李某星、方某敏、骆某英、宋某芝、石某合、周某武、刘某、陈某信、李某阶、崔某星、张某荣、王某耕也加入了“共善缘”平台，并担任分会会长。各分会会长根据张静的指示，在各自的微信群中宣传张静发到会长群中的“民族资产解冻”项目，要求参加者缴纳少量费用，并承诺能获取高额回报，吸引大家参与。缴纳的费用由分会统计员收取后转入张静指定的银行账户。

经审计，张静及其发展的分会长通过“共善缘”平台共发展了168634名会员，收取会费2395万元，转出2318万元，收取的会费金额大于转出的会费金额77万元。

最终一审法院以诈骗罪判处张静有期徒刑11年，并处罚金50万元；以组织、领导传销活动罪判处其余17名被告人4年到3年的刑期，并处罚金4万元到3万元不等。

张静等7名被告人对此判决不服，提出上诉。经二审法院审理后，认为原判对犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节以及对社会的危害程度有正确的判断和量刑，因此驳回了上诉，维持了原判。

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