上海赢基财富非法集资涉案金额接近27亿，实际控制人无期宣判！

2021年5月19日上午，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）公开宣判了上海赢基金融信息服务有限公司（以下简称赢基金融公司）及其相关人员的集资诈骗和非法吸收公众存款案。据判决结果，赢基金融公司被判处罚金8000万元，王进被判处无期徒刑并处罚金1000万元，吴琦、王骏分别被判处有期徒刑14年6个月、13年6个月，并处罚金300万元、150万元。顾欢欢、陆小弟、史珍、芮东海、徐秀芳五名被告人均被判处有期徒刑，并处罚金。

根据审理查明的事实，王进于2013年7月设立并控制英劳股权投资基金管理（上海）有限公司，从事线上P2P业务。2014年8月，他设立并控制赢基金融公司，在上海、浙江等地开设20余家门店，进行非法集资活动。从2015年4月至2018年3月，王进通过指使他人代持股或以个人名义持股等方式，设立了赢基文化公司等公司，形成以赢基金融公司为核心的“赢基系”经营平台。

从2014年7月至2018年9月，赢基金融公司、赢基文化公司等采取了多种方式进行宣传，包括发放广告、口口相传、举办酒会和旅游等方式，以夸大宣传投资项目的方式诱骗公众购买众多理财产品，承诺年化收益率在5%至17%之间，并承诺到期还本付息。截至2018年9月案发，赢基金融公司及其关联公司总共非法募集资金26.59亿元，其中15.98亿元用于兑付投资者本息，3.1亿元用于对外投资，其余用于支付运营费用、员工薪酬和弥补亏损等。共计4000余名参与人遭受了11.32亿元的实际经济损失。

法院认为，赢基金融公司及其主管人员王进、吴琦、王骏以非法占有为目的，使用诈骗手段进行非法集资，数额巨大，构成了集资诈骗罪。赢基金融公司的其他直接负责人员顾欢欢、陆小弟、史珍、芮东海、徐秀芳非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，构成了非法吸收公众存款罪。他们的行为给参与人带来了特别重大的经济损失，严重破坏了国家金融秩序。基于案件事实、性质、情节和社会危害程度，法院做出了上述判决。

70余名被告人的家属和参与人代表出席了宣判庭审。司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

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