时间:2023-07-13|浏览:231
欧盾链上天眼安全实验室由南京公安研究院与欧科云链联合成立,双方致力于推动区块链技术在公共安全、社会治理等领域的应用与发展。他们重点关注新型犯罪应对、智慧城市建设、社会治理等需求,推动区块链技术的创新应用。
本次课程结合了警务信息化实战需求,由欧盾链上天眼安全实验室的专家进行授课。课程内容包括全球数字货币监管,国内外加密货币犯罪现状,如何侦破案件等多个方面的讲解。通过这些课程,学员可以深入浅出地学习到区块链知识,掌握实用工具,为实战提供指导。
基于加密货币的特点,越来越多的不法分子开始利用它进行违法犯罪活动。近年来,我国虚拟货币相关犯罪案件呈增长态势,2020年中国已成为全球虚拟货币犯罪案件第二高发的国家。虚拟货币诈骗已经成为金融诈骗的主流,给人们带来了巨大的损失。在这种严峻的犯罪态势下,通过技术研发,推出能够有效打击虚拟货币犯罪的技术手段,辅助各类案件侦破就变得非常重要和紧迫。
在办案人员看来,区块链被视为一种被黑产广泛利用的新型资金工具。办案时,警方经常难以追踪资金流向,也很难找到取证的依据。而在司法鉴定环节,由于缺乏标准,导致案件进展缓慢。为了解决这些问题,专家为大家介绍了区块链浏览器、链上大师和链上天眼Pro等工具,并重点介绍了地址标签的重要性。
区块链浏览器提供了链上交易追溯、区块链地址关系分析、链上资金流向追踪等反洗钱功能,同时还提供了区块链基础数据查询、区块链地址标签库、区块链地址画像、跨链项目数据聚合等商业化功能。
链上大师是一款全景式的链上数据分析工具,提供了全球9个公链的全节点链上数据,包括10000多个数据指标和4个专题数据,以及周、月、年为单位的专业研报。它还具备专业API接口,能够洞悉链上实时变化,把握市场的冷热动向。
链上天眼Pro是一款融合了涉案地址初筛、地址分析报告、资产分析、关系分析、案件分析等多种功能的工具。它涵盖了常用币种,支持一站式查询分析交易记录。该工具建立了上亿级别的地址标签库,能够帮助办案人员快速了解和掌握案件、地址、资金流向等信息,方便取证调查,并挖掘潜在的涉案地址,输出结论性报告。目前,链上天眼Pro已经协助多个地方警方侦破了多起加密货币犯罪案件,成功追回了巨额资产。
专家还进一步介绍了链上天眼在警务实战中的业务流程。他们图文并茂地讲解了如何利用工具和区块链的公开可查性,查询资金的转移和流向。他们还分享了一些通用的链上资产追踪方法,比如找地址、找实体和做监控。通过复盘几个真实案例,他们总结出了各种类型案件的侦查方法论,并进行了实操演示,为公安民警提供了新的思路和方法。
通过这次培训,民警们对虚拟货币犯罪的态势、区块链知识和新技术工具有了基本的了解。他们对讲座内容表示非常感兴趣,在课程结束后与专家进行了热烈的交流,并表示希望尽快将所学理论应用到实践中,充分利用科技手段提升实战能力,为打击虚拟货币犯罪扫清障碍。
除了推出助力破案的科技工具,欧盾链上天眼安全实验室还定期对基层民警进行区块链知识培训,并制定了一系列综合解决方案。这些方案包括与数字资产服务商建立调证平台,按规范进行涉案数字资产的托管、处置、变现,以及成立能出具数字资产案件司法报告的鉴定中心等措施,旨在为公安民警建立完善的区块链犯罪侦查、资金追溯和案件评估基础设施。只有完成这些程序标准的建设,才能形成打击、预防和处置涉币涉链犯罪的闭环。未来,欧盾链上天眼安全实验室将继续响应实战需求,挖掘区块链技术在公共安全、社会治理等领域的应用,为公安机关打击新型犯罪提供支持,为构建安全、健康的区块链产
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