央行南京副行长加强反洗钱监管

5月26日，中国人民银行南京分行副行长贾拓在新闻发布会上表示，在江苏持续强化金融机构反洗钱工作源头治理方面取得了成效。2021年，江苏全省银行业金融机构共开发反洗钱监测规则2174条，监测模型297个，同比分别增长了12.28%和6.45%。全省银行业金融机构反洗钱系统累计预警异常交易约236万份，较2020年提高了19.03个百分点。

中国人民银行南京分行进一步深化与各侦查、司法机关在预防和打击洗钱及上游犯罪方面的合作。2021年，五部门开展案件会商近百余次，协助司法机关开展调查25次，协助破获案件71起，涉案金额300余亿元。全省检察机关以刑法191条规定的洗钱罪7类上游犯罪起诉数量达到3505件，全省法院以刑法191条洗钱罪宣判案件45起，以刑法312条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审结案1388起。2021年5月，中国人民银行南京分行等五部门首次联合向全省印发了《关于预防打击洗钱犯罪的合作意见》。

2022年4月，中国人民银行南京分行等11家单位共同制定了《江苏省打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划实施方案》，建立了多部门参与、密切协同配合的打击治理并重的工作机制，明确了各部门在打击治理洗钱违法犯罪方面的任务分工，并从8个方面细化打击治理洗钱犯罪工作举措。

贾拓表示，接下来，将进一步夯实多部门合作机制，继续加强对金融机构反洗钱监管，强化反洗钱调查职能，特别是对于涉及地下钱庄洗钱、虚拟货币交易洗钱以及洗钱七类上游犯罪方面的可疑线索，优化调查工具和流程，为办案及司法机关提供职能支持，做好打击治理洗钱违法犯罪常态化组织协调和推进。本文转载目的在于知识分享，版权归原作者和原刊所有。如有侵权，请及时联系我们删除。

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