借区块链之名挖矿，一网络传销团伙被端共涉案14亿元

近日，镇江市润州区人民检察院对一个以因涉嫌机构、领导干部传销组织主题活动罪的犯罪团伙立案侦查。该犯罪团伙借区块链之名，以给予数字货币“挖矿”，不用挖矿机就可以抄币增值盈利执行网络传销主题活动，涉案人员总数诸多，蔓延到江苏省、广东省、山东省、重庆市等全国各地好几个省份，涉案人员额度达到14亿余元。
开发设计网上网络传销服务平台
2020年5月，王某明知道网络传销违反规定，还刻意“刻苦钻研”新的传销模式并提升改善，在邓某、李某等7人帮助下设计方案了“双子座新约”网络传销服务平台，聘用3个技术性精英团队开发设计了“双子座新约”1.0版本号和2.0版本号手机软件，而且租赁云服务器。2020年8月中下旬，该服务平台App宣布发布。
为了更好地相互配合网络传销平台运营，王某等与此同时还开发设计了某G交易中心和某K交易中心，设定“通存通兑塔”，并将造成的虚似虚拟货币母币和子币在2个交易中心内买卖，编造强劲的技术水平来吸引住群众添加。
“双子新约”网络传销服务平台发布后，王某机构邓某、李某、潘某等建立小区，根据群推广、互联网技术宣传策划、线下推广授课等方式，详细介绍平台运营方式，夸大其词服务平台整体实力，编造赢利市场前景，不断发展服务平台知名度。
大半年会员注册8.4万多人
“双子座新约”网络传销服务平台怎样蒙骗群众？主要是借区块链为vip会员给予虚似虚拟货币升值“挖矿”，以不用挖矿机之名开展虚假广告。只需参与者选购100个虚似虚拟货币母币，就能变成vip会员，再选购10个母币启用“超弦管理体系”，转化成自身特有的“3S码”，在其中4个母币分派给立即推荐者，剩下6个母币均分到顶层其他8人。申请加入vip会员具有抄币增值盈利造成的静态数据盈利，与此同时以发展趋势退出盈利造成动态性盈利。截止到事发，服务平台一共有会员注册8.4万余个，发展趋势等级316级，涉案人员额度14亿余元。

“双子座新约”1.0版本号和2.0版本号并沒有一切具体生产经营，压根不造成一切具体盈利，而根据该服务平台消化吸收进去的资产却必须 支付系统维护保养、日常开支、工资发放及其租赁办公场所等各种各样花费，王某等心照不宣，新项目垮台是早晚的事儿。2020年底，王某等将2个交易中心内母币和子币价钱一路瘋狂往上提，消化吸收大量的资产涌进，随后自编自演黑客入侵服务平台，资产临时没法取下的错觉，延迟时间垮台。但伴随着愈来愈多vip会员发觉资产没法换取，本案事发。
因为犯案技巧新、涉案人员额度大、涉及到工作人员多，镇江市润州区人民检察院干预后，根据5次案件会商明确提出18条侦察提议，正确引导公安部门紧紧围绕区块链区块链技术及数字货币买卖特性，关键对网络服务器编码、服务平台数据信息等下手，查清传销组织发展趋势等级、项目投资经营和计薪方法，进一步理清消化吸收的资产金额。与此同时，筹办检查官与刑事辩护律师提升协作，一同搞好释法讲理和现行政策表述工作中，促进17名嫌疑人中的15人自行认罪认罚，13人积极撤出非法所得总共4.47亿人民币。
最后人民检察院综合性量刑标准、客观事实直接证据及其悔过主要表现等，以因涉嫌机构、领导干部传销组织主题活动罪对17名嫌疑人各自明确提出二年至六年不一刑期、十万元至一百万不一罚款的明确刑定刑提议。
现阶段，案子已经人民法院案件审理之中。

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