时间：2024-07-13|浏览：266
️️加密货币罪犯，让开！Chainalysis 称，传统洗钱者正在进入区块链领域。他们正在使用加密网络创建“大规模洗钱基础设施”来清洗非加密现金。
这些不是典型的加密货币诈骗或勒索软件攻击。这些交易来自不为人知的非法钱包。但他们使用的策略会让任何传统金融合规部门感到惊讶。
Chainalysis 发现大量交易金额略低于 10,000 美元，这是额外 KYC 规则生效的临界点。不一定是非法的，但肯定是可疑的。
最能说明问题的是，交易流向场外经纪商，他们乐意将犯罪加密货币兑换成美元，不问任何问题。
您如何看待这一趋势？这是加密货币日益普及的迹象，还是潜在陷阱的警告？让我们在评论中聊聊吧！️#DeFi#Web3
请记住，如果与 DeFi 或 Web3 无关，我就会说“不”。
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