BitMEX 淡化 2020 年 BSA 违规行为，创始人达成和解并避免进一步处罚

加密货币衍生品交易所 BitMEX 淡化了其违反美国《银行保密法》（BSA）的行为，称其是 2020 年的“旧闻”。

该公司计划请求加快量刑听证会，并表示不会提出其他指控。

7 月 10 日，美国检察官 Damian Williams 宣布，BitMEX 承认在没有适当的反洗钱 (AML) 计划的情况下提供加密交易服务。

BitMEX 回应指出，其创始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 已对违规行为认罪，并于 2022 年支付了罚款。

当时，海耶斯和德洛承认“故意未能在其交易所建立、实施和维护反洗钱计划”。

这导致 BitMEX 实施验证系统，以阻止美国公民使用该平台。

两位创始人同意因违反 BSA 规定各自支付 1000 万美元的刑事罚款。

因此，该交易所预计美国司法部 (DOJ) 不会再对其处以任何罚款。

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BitMEX 表示，“我们已经接受了 BSA 的指控，将寻求加快量刑听证会，并辩称不应再处以罚款，因为我们的创始人已经根据针对他们的 BSA 指控支付了巨额罚款，并且根据我们在 2021 年与 CFTC 和 FinCEN 达成的不承认/不否认的和解协议。”

BitMEX 还提到，其“了解你的客户”和“反洗钱”计划已经过独立审计。“不用说，这项指控对我们的业务运营没有影响，”它总结道。

6 月 16 日，德洛因违反《美国商业情报法》被判处 30 个月缓刑，而海耶斯于 5 月 21 日被判处 2 年缓刑和 6 个月的家庭拘留。

检察官认为，德洛应该接受与海耶斯类似的监禁刑期。

联邦检察官于 4 月 7 日首次对海耶斯提出指控，六个月后，海耶斯在夏威夷向美国当局自首。

他的律师表示：“海耶斯先生自愿出庭，并期待对这些毫无根据的指控进行抗辩。”

在美国，承认支持洗钱是一种应受惩罚的罪行，最高可判处五年监禁。

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